证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-003

华映科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2015年1月6日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2015年1月12日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，参加表决7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘治军主持，并形成如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司董事会于2014年12月26日收到公司总经理江文章先生的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会时生效（详见2014年12月30日，公司2014-104号公告）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司须设总经理1名。现经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意，并经第六届董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任张伟中先生为公司总经理，任期至本届董事会期限届满之日止。

总经理简历如下：

张伟中：男，中国台湾籍，1973年6月出生，台湾南台技术学院毕业。历任华映视讯（吴江）有限公司产品企划处经理、产技工程处经理；福建华映显示科技有限公司产技工程处经理；福建华冠光电有限公司副厂长；福建华映显示科技有限公司副厂长；福州华映视讯有限公司厂长；华映光电股份有限公司厂长。现任福建华映显示科技有限公司董事、总经理；福建华冠光电有限公司董事；福州华映视讯有限公司总经理。

张伟中先生未持有公司股份，未有《公司法》第147 条规定的情况，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建证监局对公司现场核查相关问题的整改报告》（详见公司2015-004号公告）。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，具体修订如下（新增或修订部分以“下划线”标示），修订后的全文详见同日公告。

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
公司独立董事人数依中国证监会的规定，按董事总人数的三分之一设立，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。	公司独立董事人数依中国证监会以及公司章程的规定，至少按董事总人数的三分之一设立，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。	第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训，并已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
（二）独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。 （三）经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。	（二）独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。 （三）经二分之一以上独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，并予以公告。

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<股东大会网络投票制度>的议案》，并予以公告。

六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》，并予以公告。

七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<内控规范实施评价制度>的议案》，并予以公告。

八、以4票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联董事刘治军、林郭文艳、林盛昌回避表决。审议通过《关于子公司投资车载、工控产品并提升设备自动化的议案》（详见公司2015-005号公告）。

上述议案三及议案五尚需择机提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2015年1月12日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-006

华映科技（集团）股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2015年1月6日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2015年1月12日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建证监局对公司现场核查相关问题的整改报告》，并出具了如下意见：

中国证券监督管理委员会福建监管局对公司的现场核查，有利于公司提高规范运作认识，完善公司治理。公司将以此为契机，按照上述整改措施认真整改，加强法律法规学习，提高业务专业水平，完善制度、流程，提升内控管理水平，进一步规范公司运作，促进公司健康发展。监事会同意公司本次整改措施。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司投资车载、工控产品并提升设备自动化的议案》（详见公司2015-005号公告）。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2015年1月12日