证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-003

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于继续停牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行事项, 经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2014年11月21日开市起停牌，并于2014年11月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-142）。2014年11月28日、2014年12月5日、2014年12月12日、2014年12月19日、2014年12月26日、2015年1月6日，公司先后披露了《关于继续停牌的公告》（公告编号：2014-145、2014-150、2014-153、2014-155、2014-156、2015-001）。具体内容详见中国证监会指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，截至本公告日，相关工作尚未全部完成。

　鉴于该事项尚存在较大不确定性，出于谨慎性原则，为避免股价异常波动及损害投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月13日开市起继续停牌。

　公司对本次停牌事项给广大投资者造成的不便深表歉意。公司将加快推进本次非公开发行股票相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　二○一五年一月十三日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-004

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　2、本次股东大会采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：2015年1月12日（星期一）14点；

　2、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室；

　3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

　4、会议召集人：公司董事会；

　5、会议主持人：董事长朱吉满先生；

　6、股权登记日：2015年1月5日；

　7、会议出席情况：

　■

　其中：参加本次会议的中小投资者共23人，代表有表决权的股份521,830股，占公司总股本的0.0713%。

　8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　表决结果：同意470,387,381股，占有表决权股份总数的99.9992%；反对2,850股，占有表决权股份总数的0.0006%；弃权票为1,100股，占有表决权股份总数的0.0002%。

　其中中小投资者表决情况为：同意517,880股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2430%；反对2,850股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5462%；弃权1,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2108%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年一月十三日