本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年1月7日以邮件形式发出会议通知，并于2015年1月12日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事9名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司组织机构及部门职责调整的议案》。

　为进一步理顺公司内部业务管理关系，加强公司经营管控力度，做好经营计划与财务管理工作的结合，加快民机产业发展，根据公司实际情况，对公司组织机构及部门职责进行部分调整，具体方案如下：

　规划发展部更名为战略资本部，原规划发展部的经营计划和管理创新两项职责调整至计划财务部，信息化职责调整至航空产业发展部；财务管理部更名为计划财务部，承接原财务管理部全部职责、经营计划及管理创新职责；设立民机与国际合作部，承接航空产业发展部原民机与转包办公室全部职责及国际合作职责。

　三、备查文件

　公司第五届董事会第二十次会议决议

　特此公告。

　中航工业机电系统股份有限公司

　董事会

　2015年1月12日