股票简称：北特科技  股票代码：603009  公告编号：2014-023

　上海北特科技股份有限公司

　2014年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次股东大会无否决提案情况。

　·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间和地点

　现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午14：00时

　网络投票时间：2014年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00—15:00

　召开地点：上海寰鑫富贵天地大酒店（上海市嘉定区宝安公路3189号）

　（二）参会股东及其代理人

　出席会议的股东和代理人、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

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　（三）其他参会人员

　公司在任董事5人，出席4人，独立董事荣惠康先生因事未能出席；公司在任监事3人，出席2人，监事张玉海先生因事未能出席；公司董事会秘书和见证律师出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　本次会议由公司董事会召集，董事长靳坤先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　二、议案审议情况

　审议通过了十三项议案

　（一）全部议案表决结果

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　（二）《关于2014年前三季度利润分配的议案》分段决表结果

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　三、律师见证情况

　公司聘请了上海市广发律师事务所为本次股东大会出具法律意见书。上海市广发律师事务所委派姚思静律师、沈超峰律师出席了现场会议。

　上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为，公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　四、网上公告附件

　《上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　上海北特科技股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二十七日