本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　一、 控股股东李振国先生、李喜燕女士关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议

　2014年12月26日，西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基股份”）控股股东李振国先生、李喜燕女士向公司董事会提交了《关于隆基股份2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案之书面提议书及承诺》,为充分保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：

　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，控股股东李振国先生、李喜燕女士提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案（以下简称“预案”）为：向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利1元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

　公司控股股东李振国先生、李喜燕女士承诺在公司召开相关股东大会审议上述预案时投赞成票。

　二、公司董事会对于上述 2014 年度利润分配预案的意见及确认

　公司董事会接到控股股东李振国先生、李喜燕女士提交的上述预案提议和承诺后，7名董事（超过全体董事人数1/2）对此进行了讨论，经讨论研究，7名董事达成一致意见：

　公司控股股东李振国先生、李喜燕女士提议的公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符。提议符合相关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2014-2016）》，具备合法性、合规性及合理性。

　以上7名董事均书面确认，并承诺在公司召开相关董事会审议上述预案时投赞成票。

　在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　三、其他事项

　公司控股股东李振国先生、李喜燕女士承诺：本预案实施前不减持公司股票。

　四、风险提示

　上述预案仅代表公司控股股东的个人提议，并非董事会决议，具体内容最终以董事会审议通过并经股东大会批准的方案为准，此事项需经董事会审议并经股东大会批准通过后方可实施。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　西安隆基硅材料股份有限公司董事会

　二零一四年十二月二十七日