本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间与地点

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一四年第六次临时股东大会于2014年12月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年12月26日上午9：30在公司第五会议室召开，网络投票时间为2014年12月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	195
所持有表决权的股份总数（股）	741,060,717
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.97
现场出席会议的股东人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	724,576,155
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.77
通过网络投票出席会议的股东人数	191
所持有表决权的股份总数（股）	16,484,562
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.20

（三）会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长边海青先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司董事12人，出席6人，利玉海先生、张喜乐先生、徐国祥先生、张双才先生、梁贵书先生、孙锋先生因公务出差未能出席本次会议；公司监事3人，出席2人，周峥先生因公务出差未能出席本次会议；董事会秘书张继承先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容		同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规的议案		35,867,874	97.52	433,003	1.18	479,200	1.30	是
2	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案		35,604,510	96.80	433,003	1.18	742,564	2.02	是
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案		35,605,638	96.81	433,003	1.18	741,436	2.01	是
4	关于公司重大资产重组暨关联交易具体方案的议案	交易对方	35,643,338	96.91	433,003	1.18	703,736	1.91	是
		资产出售标的	35,643,338	96.91	433,003	1.18	703,736	1.91	是
		交易价格	35,643,338	96.91	433,003	1.18	703,736	1.91	是
		人员安排	35,643,338	96.91	433,003	1.18	703,736	1.91	是
		损益归属	35,643,338	96.91	433,003	1.18	703,736	1.91	是
5	关于《保定天威保变电气股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案		35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是
6	关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案		35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是

7	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是
8	关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案	35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是
10	关于本次重大资产重组决议有效期的议案	35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是

本次股东大会所有议案涉及关联交易，关联股东回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为36,780,077股。

其中，参加投票的中小投资者对议案的表决情况：

议案序号	议案内容		同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规的议案		35,867,874	97.52	433,003	1.18	479,200	1.30	是
2	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案		35,604,510	96.80	433,003	1.18	742,564	2.02	是
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案		35,605,638	96.81	433,003	1.18	741,436	2.01	是
4	关于公司重大资产重组暨关联交易具体方案的议案	交易对方	35,643,338	96.91	433,003	1.18	703,736	1.91	是
		资产出售标的	35,643,338	96.91	433,003	1.18	703,736	1.91	是
		交易价格	35,643,338	96.91	433,003	1.18	703,736	1.91	是
		人员安排	35,643,338	96.91	433,003	1.18	703,736	1.91	是
		损益归属	35,643,338	96.91	433,003	1.18	703,736	1.91	是
5	关于《保定天威保变电气股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案		35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是
6	关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案		35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是
7	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案		35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是
8	关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案		35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案		35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是
10	关于本次重大资产重组决议有效期的议案		35,602,538	96.80	433,003	1.18	744,536	2.02	是

三、律师见证情况

本公司此次股东大会由北京金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一四年第六次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

2014年12月26日