证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2014-073

　安徽华信国际控股股份有限公司

　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2014年12月19日以电子邮件或传真方式发出，并于2014年12月26日上午10：00以通讯表决方式召开，会议由公司董事长李勇先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　《安徽华信国际控股股份有限公司关于设立全资子公司的公告》内容详见2014年12月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014-074号公告。

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二十七日

　证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-074

　安徽华信国际控股股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华信国际”） 第六届董事会第十五次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。内容详见2014年8月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014-047号公告。由于工商行政管理部门未予核准该议案中所设立的“安徽华星化工工业有限公司”名称，公司现决定以自有资金8,000万元人民币,设立全资子公司安徽华星化工有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准,以下简称“子公司”)。

　2、本次投资业经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体介绍

　本次投资设立的为公司全资子公司，无其他交易对手方。

　三、投资标的的基本情况

　1、公司名称：安徽华星化工有限公司；

　2、公司类型：有限公司；

　3、法定代表人：陈斌；

　4、注册资本：8,000万元人民币；

　5、经营范围：农药生产、销售，化工产品的研发、生产和销售（危险化学品除外）。

　6、持股比例及出资方式：持股100%，华信国际以现金方式出资。

　7、注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇。

　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　四、协议主要内容

　本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、为进一步夯实公司主营业务发展，优化市场布局，秉承延伸公司“产业链”战略，设立该全资子公司有利于公司优化产业布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间。

　2、本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第二十一次会议决议。

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二十七日