证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-021

　黑龙江黑化股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 本次股东大会无否决提案的情况

　● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点

　黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年12月26日上午十时在公司三楼会议室召开；网络投票时间：2014年12月26日上午 9:30-11:30 下午13:00-15:00。

　（二）出席会议的股东及代理人人数

　■

　（三）本次会议由公司董事会召集，董事栾友主先生主持。会议出席董事7人，独立董事因出国没有参加本次会议。公司监事及董事会秘书出席会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　二、议案审议情况

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　三、律师见证情况

　本次股东大会经黑龙江高盛律师集团事务所律师出席见证并出

　具法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　四、上网公告附件

　黑龙江高盛律师集团事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　2014年12月26日

　证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-022

　黑龙江黑化股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2014年12月26日下午十六时在公司三楼会议室召开，会议通知于2014年12月19日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席表决董事9人，独立董事许兆辉因出国没有出席会议，实际表决8人。会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审议，会议形成如下决议：

　选举隋继广先生为公司第五届董事会董事长。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　董事会

　2014年12月26日