特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决提案的情况;
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
(一)股东大会的召开情况
1、会议召开时间:
现场会议:2014年12月23日下午14:00
网络投票:2014年12月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2、会议召开地点:西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长张斌
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
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(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事11人,亲自出席会议董事6人,董事杨红飞、王从庆、徐智麟、金钊,独立董事殷仲民因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,亲自出席会议监事3人;公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
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议案2为需特别决议通过的议案,已获得了出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次大会已经北京市海润律师事务所冯玫律师、张巍律师现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议;
2、法律意见书
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十四日