本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2014年12月19日、12月22日、12月23日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司经自查、征询公司控股股东及实际控制人确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动具体情况

　截至2014年12月23日，公司股票连续三个交易日（2014年12月19日、12月22日、12月23日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、经向公司管理层核实，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　3、经向控股股东和公司实际控制人征询，均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　中航重机股份有限公司董事会

　2014年12月23日

　备案文件：

　1、控股股东书面回函

　2、实际控制人书面回函