本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查并向实际控制人及控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大消息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2014年8月11日、12月22日、12月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司自查，公司及控股子公司经营状况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。

　2、2014年12月20日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等议案。目前，上述重大资产重组正在进行中。

　3、经向公司控股股东中国航空工业集团公司函证确认，控股股东目前正对本公司实施重大资产重组，相关事宜已披露，除此以外，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、重大资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会筹划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露工作。

　郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月24日