证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-039

广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于2014年12月19日以通讯方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年12月15日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由方贵权董事长主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》。

南沙珠江啤酒有限公司为公司的全资子公司。根据公司广州总部的搬迁计划，总部部分设备将搬迁至南沙珠啤，预计涉及搬迁设备的账面净值约5亿元。为此公司拟对搬迁的设备进行评估，按其评估价值对南沙珠江啤酒有限公司进行增资。本次增资可根据搬迁工程实施进度，分批实施。

项目具体情况详见刊登于2014年12月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表审计机构的议案》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所曾被聘任为公司2012及2013年财务报表的审计机构，并能客观、公正地开展审计工作。

为保证审计工作延续性，经公司董事会审计委员会提议，现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表的审计机构，并授权公司经营班子与其商定审计费用，聘任手续按有关上市规定办理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定召开2015年第一次临时股东大会，该次会议将提供网络投票表决方式，具体详见发布于2014年12月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2014年12月23日

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-040

关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述?

1、 对外投资的基本情况?

南沙珠江啤酒有限公司（以下简称“南沙珠啤”）为公司的全资子公司，其注册资本为3.80亿元。根据公司广州总部的搬迁计划，总部部分设备将搬迁至南沙珠啤，预计涉及搬迁设备的账面净值约5亿元。为此公司拟对搬迁的设备进行评估，按其评估价值对南沙珠啤进行增资。本次增资可根据搬迁工程实施进度，分批实施。

2、 董事会审议情况及审批程序?

2014年12月19日，公司第四届董事会第二十次会议以9票同意，0?票反对，0?票弃权，通过了《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、该项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

????二、投资标的的基本情况

南沙珠啤成立于2010年5月10日，注册地点位于广州市南沙区进港大道62号501房，法定代表人为王志斌，其主营业务为：批发零售：预包装食品（主营：酒精饮料）。

本次增资拟通过实物出资方式实施，增资金额以实物评估价为准，增资完成后南沙珠啤仍是公司的全资子公司。南沙珠啤主要财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2013年	32,603.01	16,992.24	15,610.77	2,058.07	-421.81
2014年3季度	63,837.49	27,518.55	36,318.94	2,675.95	-291.83

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响?

本次投资目的是确保公司广州总部搬迁工程顺利实施。搬迁工程顺利实施，将可实现公司生产布局优化，提升经营效率。但若工程未能如期实施，将会对公司业绩产生不利影响。

四、其他

此次投资公告披露后，公司董事会将根据进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2014年12月23日

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-041

广州珠江啤酒股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议通过决议，决定召开公司2015年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

（一） 会议的召开

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015年1月9日16:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年1月8日下午15:00）至投票结束时间（2015年1月9日下午15:00）间的任意时间。

3. 会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室。

4. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2015年1月5日。

（二） 参加会议的对象

1. 2015年1月5日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（三） 会议审议事项

1、审议《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》；

2、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表审计机构的议案》。

上述议案主要内容见公司刊登于2014年12月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第二十次会议决议公告及相关公告。

上述议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。其中第二项议案属于对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

（四）出席现场会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

5. 登记时间： 2015年1月6日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

（五）参加网络投票的具体操作流程

1．采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362461；投票简称：珠啤投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》	1.00元
2	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表审计机构的议案》	2.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2．采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

a) 申请服务密码的流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填

写相关信息并设置服务密码。

b) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月8日15:00 至2015年1月9日15:00 期间的任意时间。

（六）投票注意事项

1. 网络投票不能撤单；

2. 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票；

3. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

4. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（七）其他事项

1. 联系方式

联系人：朱维彬、王建灿

联系电话：020-84207045

传真：020-84207045

联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码：510308

2. 出席会议股东的费用自理。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2014年12月23日

附件：

授 权 委 托 书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年1月9日16：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》
2	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表审计机构的议案》

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件：

参加会议回执

截止2015年1月5日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2015年1月9日召开的2015年第一次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：