证券代码：601111　 　股票简称：中国国航　     　编号：临2014-038

中国国际航空股份有限公司

二零一四年第二次临时股东大会决议公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二零一四年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。

一、本次会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2014年12月18日（星期四）14:30。

网络投票时间：2014年12月18日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层凤凰厅。

3、本次会议召开方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。本次会议通过上海证券交易所交易系统向本公司的A 股股东提供网络形式的投票平台。

4、本次会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长蔡剑江先生作为会议主席主持本次会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、本次会议的出席情况

出席现场会议和网络投票表决的股东和股东授权委托代表19人，代表本公司股份3,293,853,025股，占该决议案有表决权股份总数6,100,869,991股的53.99%。

鉴于本决议案所涉商标使用许可框架协议构成关联交易，关联股东中国航空集团公司及中国航空（集团）有限公司回避表决。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议了《关于公司与中国航空集团公司签署新一期（2015-2017）商标使用许可框架协议的议案》，该议案的表决结果为：

同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
2,959,491,900	89.85	334,359,125	10.15	2,000	0.00	是

其中，有16名持股5%以下的A股股东对该议案进行了表决，代表的股份数为76,617,455股，具体表决结果如下：

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股5%以下	75,952,255	99.13	663,200	0.87	2,000	0.00

四、律师见证情况

本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一四年十二月十八日

证券代码：601111  　 　股票简称：中国国航  　 　  编号：临2014-039

中国国际航空股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2014年12月8日以电子邮件的方式发出。本次会议于2014年12月18日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层凤凰厅以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席董事12人，实出席董事12人。其中，王银香女士、史乐山 (John Robert Slosar) 先生、邵世昌先生和杜志强先生以电话方式出席会议；执行董事樊澄先生因公务未能亲自出席，委托执行董事宋志勇先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及公司相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了：关于引进60架B737系列飞机的议案

表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司引进60架B737系列飞机，同意授权公司管理层办理与飞机引进相关的一切事宜，包括但不限于签署合同、决定引进时机和方式等。

公司将在具体实施前述飞机引进交易时另行披露详细内容。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一四年十二月十八日