证券代码：002114   证券简称：罗平锌电 公告编号：2014－81

　云南罗平锌电股份有限公司

　第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于2014年12月12日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2014年12月18日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2014年12月18日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

　一、《关于融资借款的议案》

　具体内容详见2014年12月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于融资借款的公告》。

　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　经记名通讯表决，本议案以9票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月19日

　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2014—82

　云南罗平锌电股份有限公司

　关于融资借款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、融资借款概述

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”、“罗平锌电”）于 2014年12月18日召开第五届董事会二十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于融资借款的议案》，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。根据上述董事会决议，罗平锌电向自然人黄丽融资借款4700万元，期限为30天，借款利率按年利率10%计算，本次融资借款按日计息。

　本次融资借款对方自然人黄丽是与本公司无关联关系的独立第三方，故本次融资借款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次融资借款事项不需提交公司股东大会审议。

　二、本次融资交易对方基本情况介绍

　1、融资交易对方基本情况

　融资交易对方：黄丽

　身份证号码：362323********6529

　住址：福建省厦门市湖里区高林村田头社55号

　2、融资交易对方黄丽女士与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　三、借款合同主要内容

　1、借款金额：肆仟柒佰万元整；

　2、借款期限：自2014年12月18日至2015年1月16日；

　3、借款利率：按年利率10%计算；

　4、计息：借款按日计息，日利率＝年利率/360；

　5、还款方式：罗平锌电应在借款到期日或还款日（包括但不限于乙方依据本合同通知要求甲方提前还款等）向乙方支付本息总和。

　四、本次交易的目的和对公司的影响

　1、本公司向自然人黄丽融资借款，主要用于生产经营所需；

　2、本公司向自然人黄丽融资借款后，公司将增加流动负债4700万元，相应增加约39.20万元的财务费用。

　五、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；

　2、公司独立董事《关于融资借款事项的独立意见》；

　3、《借款合同》。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月18日