本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

为借助专业投资机构的投资经验和能力，推动公司以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的战略目标的实现，公司拟与中欧盛世资产管理（上海）有限公司（以下简称“中欧盛世”）共同投资成立上海贵欧投资有限公司（以下简称“贵欧投资”），拟设立的贵欧投资注册资本1000万元，其中公司拟出资490万元，占注册资本的49%，中欧盛世拟出资510万元，占注册资本的51%。

本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等的规定，本事项无需提交董事会和股东大会审议，也无需对外披露，因公司股票近日出现波动，特将此事项主动对外披露，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

二、投资协议主体基本情况

公司名称：中欧盛世资产管理（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号7楼707室

法定代表人：唐步

注册资本:人民币2,000万元

经营范围：特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务

主要股东：中欧基金管理有限公司

截至2014年9月30日，中欧盛世资产总额4,121.36万元，资产净额3,292.65万元。

三、拟投资标的基本情况（最终以工商部门核定为准）

公司名称：上海贵欧投资有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：上海市浦东新区川沙路955号10幢326-11室

经营范围：投资咨询、实业投资、投资管理、企业管理、资产管理

董事会及经营层安排：公司设执行董事1名，由公司推荐，设执行监事1人，由公司推荐；总经理由中欧盛世推荐担任，总经理下设专业的管理团队，负责具体日常运作。

四、对外投资合同的主要内容

1、出资期限

股东出资方式、出资额和出资时间如下：

股东的姓名或者名称	出资额	出资方式	出资时间
贵人鸟股份有限公司	490万	货币	2024年12月8日
中欧盛世资产管理（上海）有限公司	510万	货币	2024年12月8日

2、营业期限

营业期限为10 年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算

五、对外投资对上市公司的影响

公司联合中欧盛世共同拟成立贵欧投资，作为推动体育产业整合的运营管理平台，未来将以此为基础成立并购基金，有助于丰富上市公司在体育产业并购方面资金来源渠道，加快外延式发展步伐，符合公司发展战略、公司及全体股东的权益。

六、对外投资的风险分析

1、政策风险：国家货币政策、税收政策、产业政策的调整与变化，都可能影响到对行业发展趋势的判断，从而影响拟投资公司的业绩。

2、市场波动风险：市场波动可能导致投资项目销售收入及收益不良等潜在风险，从而影响拟投资公司的收益水平。

3、投资变现风险：目前体育产业尚处于发展阶段，部分细分行业存在商业模式不成熟、企业规模较小、盈利模式不清晰等问题，投资周期相对较长，可能影响拟设立的贵欧投资的营运业绩。

4、管理风险：在经营管理期间，可能存在未预料的问题发生，经营管理人员在尽职工作的情况下，仍未能及时做出有效应对，而使拟投资公司有遭受损失的可能。

上述风险因素将使本次投资活动的实施和收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、风险提示

虽然公司拟与中欧盛世合资设立投资公司作为对体育产业的并购平台，但目前公司尚未有明确的并购标的，也未与任何第三方签署有关并购或收购的协议、合同，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2014年12月17日