本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、 会议召开和出席情况：

　1.会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2014年12月17日下午15:00

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月16日下午15:00至2014年12月17日下午15:00期间的任意时间。

　2.会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村公司会议室

　3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4.会议召集人：公司董事会

　5.会议主持人：董事长梁健锋先生

　6.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　7.出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共计34人，代表有表决权的股份数159,507,512股，占公司总股本的40.2978%。其中出席现场会议的股东代表共8名，代表有表决权的股份数157,992,872股，占公司总股本的39.9151%；通过网络投票的股东及股东代理共26人，代表有表决权的股份数1,514,640股，占公司总股本的0.3827%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计32名，代表有表决权的股份数3,977,256股，占公司总股本的1.0048%。

　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

　（3）北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况：

　经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

　1.审议《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》；

　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份159,507,512股，其中同意158,736,712股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.5168%；反对670,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.4201%；弃权100,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0631%。

　其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　同意3,206,456股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.6198%；反对670,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的16.8483%；弃权100,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5319%。

　本议案以普通决议审议通过。

　本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2014年12月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　2.审议《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》；

　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份159,507,512股，其中同意158,395,712股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.3030%；反对709,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.4450%；弃权402,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2520%。

　其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　同意2,865,456股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0460%；反对709,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的17.8465%；弃权402,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.1075%。

　本议案以普通决议审议通过。

　本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2014年12月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　三、律师出具的法律意见：

　本次股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2014年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录：

　1.经公司与会董事签字的《2014年第三次临时股东大会决议》；

　2.北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月十七日