本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议均审议通过了《关于授权公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币壹亿伍仟万元（含壹亿伍仟万元）自有资金购买银行理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用,根据《公司章程》无需提交股东大会审议。具体内容详见2014年4月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-026）。

　在董事会决议的额度和有效期内，公司于2014年7月11日通过交通银行黄山分行营业部，使用自有资金合计人民币6,000万元（陆仟万元）整，购买 “蕴通财富?日增利154天”，该理财产品投资起始日：2014年7月14日，产品投资到期日：2014年12月15日，实际理财天数：154天，产品预期最高收益率：5.000%/年（已扣除销售费、托管费等相关费用）。具体内容详见2014年7月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的实施公告》（公告编号：2014-042）。

　截至2014年12月16日，该理财产品已到期,获得理财收益人民币1,265,753.42元,本金及利息合计共61,265,753.42元（大写：陆仟壹佰贰拾陆万伍仟柒佰伍拾叁圆肆角贰分）,已经汇入到公司账户中。

　在董事会决议的额度和有效期内，若公司继续使用自有资金购买银行保本型理财产品，我们将及时对外公告。

　特此公告

　黄山金马股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十七日