本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次解除限售股份的数量为292,500,000股；本次限售股份上市流通日为2014年12月22日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1909号文核准，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1.00元，发行价格16.00元/股，并于2011年12月22日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为390,000,000股，发行上市后公司总股本为450,000,000股。

截至本公告日，公司股份总额为450,000,000股，尚未解除限售股份的数量为292,500,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺的具体内容：

（1）上市公告书中做出的承诺

公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

（2）招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金情况，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日为 2014 年 12月22日。

2、本次解除限售股份的数量为292,500,000股，占公司股本总额的65%。

3、本次申请解除股份限售的股东为1名法人股东。

4、股份解除限售及上市流通具体情况:

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	青海华实科技投资管理有限公司	292,500,000	292,500,000	其中, 6,500万股用于股票质押式回购交易
合 计		292,500,000	292,500,000

注：李银会先生持有华实投资94%的股份，为公司实际控制人、董事长。李银会先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；除前述锁定期外，本人担任发行人董事长期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份数总额的25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份数总额的50%。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、限售股份上市流通申请书；

3、股本结构表和限售股份明细。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十八日