本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2014年12月11日以电子邮件的方式发出通知，并于2014年12月16日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决人数为9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于设立公司募集资金专项帐户的议案》，表决情况如下：

　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号） 以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的商业银行专项账户（以下简称“专户”）中。鉴于此，经董事会审议，同意开立募集资金专户如下：

　1、光纤水下探测系统产业化项目

　开户名称：长城信息产业股份有限公司

　银行账户：中国农业银行长沙县支行

　银行账号：18030901040020128

　2、基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目

　开户名称：长城信息产业股份有限公司

　银行账户：华融湘江银行长沙金星路支行

　银行账号：81030309000029857

　3、安全高端金融机具产业化项目

　开户名称：长城信息产业股份有限公司

　银行账户：中国建设银行长沙大华支行

　银行账号：43001539061052504545

　4、自主可控安全计算机产业化项目

　开户名称：长城信息产业股份有限公司

　银行账户：北京银行长沙高桥支行

　银行账号：20000024387100002600786

　公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构和以上存放募集资金的各商业银行分支机构分别签订三方监管协议。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告！

　长城信息产业股份有限公司董事会

　2014年12月18日