本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议不存在否决或修改提案的情况

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况：

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月17日召开了2014年第十二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于上午9时在公司会议室举行，部分股东在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使了表决权。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数 （股）	1031081533
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.21
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	77820
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事9人，出席6人，其他董事因工作原因未能出席；全体监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况：

1、出席会议全体股东表决情况：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对 票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案	1031041613	99.9961	29020	0.0028	10900	0.0011	是
2	关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案	1031041613	99.9961	29020	0.0028	10900	0.0011	是
3	关于公司继续为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的35,000万元综合授信额度提供担保的议案	1031003713	99.9925	66920	0.0065	10900	0.0011	是
4	关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行的融资提供5,500万元担保的议案	1031003713	99.9925	66920	0.0065	10900	0.0011	是
5	关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案	1031041613	99.9961	29020	0.0028	10900	0.0011	是
6	关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授信额度提供担保的议案	1031041613	99.9961	29020	0.0028	10900	0.0011	是
7	关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案	1031003713	99.9925	66920	0.0065	10900	0.0011	是
8	关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案	1031003713	99.9925	66920	0.0065	10900	0.0011	是
9	关于控股子公司河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案	1031003713	99.9925	66920	0.0065	10900	0.0011	是
10	关于控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易的议案	21421051	99.8140	29020	0.0028	10900	0.0508	是
11	关于公司及控股子公司向关联方拆借资金的议案	21383151	99.6374	66920	0.0065	10900	0.0508	是

上述第10至11项议案涉及关联交易，关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

2、中小投资者（单独或者合计持股低于5%的股东）表决情况（比例指占出席会议中小投资者有表决权股份的比例）：

序号	议案内容		赞成票数		赞成比例(%)		反对 票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
1		关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案		21421051		99.8140		29020		0.1352		10900		0.0508
2		关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案		21421051		99.8140		29020		0.1352		10900		0.0508
3		关于公司继续为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的35,000万元综合授信额度提供担保的议案		21383151		99.6374		66920		0.3118		10900		0.0508
4		关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行的融资提供5,500万元担保的议案		21383151		99.6374		66920		0.3118		10900		0.0508
5		关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案		21421051		99.8140		29020		0.1352		10900		0.0508
6		关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授信额度提供担保的议案		21421051		99.8140		29020		0.1352		10900		0.0508
7		关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案		21383151		99.6374		66920		0.3118		10900		0.0508
8		关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案		21383151		99.6374		66920		0.3118		10900		0.0508
9		关于控股子公司河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案		21383151		99.6374		66920		0.3118		10900		0.0508
10		关于控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易的议案		21421051		99.8140		29020		0.1352		10900		0.0508
11		关于公司及控股子公司向关联方拆借资金的议案		21383151		99.6374		66920		0.3118		10900		0.0508

三、律师见证情况：

上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《法律意见书》

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

二○一四年十二月十七日