本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年12月17日召开第六届董事会第二十五次会议,会议通知及文件于2014年12月14日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事12人,实际参加表决的董事11人,独立董事董扬先生因公出差,未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以书面方式审议通过了以下议案:
一、关于聘任朱华荣先生为公司总裁的议案。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事、总裁张宝林先生因工作辞去总裁职务,公司董事会同意聘任朱华荣先生担任公司总裁,任期与公司第六届董事会任期一致。
朱华荣先生简历如下:
朱华荣先生,董事、党委书记、副总裁。1965年生,硕士研究生,研究员级高级工程师。现任中国长安汽车集团董事、党委副书记。曾任长安公司技术部副部长,长安公司汽车制造厂总工程师,长安汽车(集团)有限责任公司总裁助理兼技术中心主任、科技委主任,副总裁。截止本决议公告发出之日,朱华荣先生持有本公司股票(长安A)25200股;最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事意见:经审核朱华荣先生的个人简历,我们认为朱华荣先生具备相关专业知识和决策、协调及执行能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定;未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意公司聘任朱华荣先生为公司总裁。
二、关于选举张宝林先生为第六届董事会副董事长的议案
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会同意选举张宝林先生担任董事会副董事长,任期与公司第六届董事会任期一致。
张宝林先生简历如下:
张宝林先生,董事。1962年生,硕士研究生,高级经济师,高级政工师。现任中国南方工业集团总经理助理,中国长安汽车集团总裁。曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记,重庆长风机器厂党委书记,成都万友总公司常务副总经理、总经理,长安汽车(集团)有限责任公司董事、副总裁,公司总裁,中国长安党委副书记。截止本决议公告发出之日,张宝林先生未持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2014年12月18日