证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2014－017

债券代码：122277 债券简称：13华域01

122278 13华域02

华域汽车系统股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

华域汽车系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月16日召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的现场会议于2014年12月16日在上海市虹口区同嘉路79号3号楼3楼报告厅召开，网络投票时间为2014年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	80
所持有表决权的股份总数（股）	1,707,004,704
占公司股份总数的比例（%）	66.0810
其中：现场出席本次会议的股东和代理人人数（人）	37
所持有表决权的股份总数（股）	1,637,526,996
占公司股份总数的比例（%）	63.3914
其中：通过网络投票出席本次会议的股东人数（人）	43
所持有表决权的股份总数（股）	69,477,708
占公司股份总数的比例（%）	2.6896

（三）表决方式及大会主持情况

会议由公司董事会召集，受公司董事长陈虹先生委托，公司副董事长沈建华先生主持会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员及嘉源律师事务所的律师出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议以累积投票制审议通过《关于补选公司监事的议案》，具体表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	占出席会议有表决权股份总数比例（％）	是否 通过
1	关于补选公司监事的议案	————
1.01	候选人周郎辉先生	1,677,167,849	98.2521	是
1.02	候选人高卫平先生	1,683,090,752	98.5991	是

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2. 律师法律意见书。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

2014年12月17日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2014－018

债券代码：122277 债券简称：13华域01

122278 13华域02

华域汽车系统股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2014年12月16日在上海市虹口区同嘉路79号会议室召开。会议应参加监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举监事周郎辉先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2014年12月 17日

附：简历

周郎辉，男，1971年7月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士，高级工程师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监、副总裁。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司监事会主席。