本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有被否决议案的情形。

　本次股东大会没有增加或变更提案。

　二、会议通知情况

　公司于2014年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

　三、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2014年12月12日（星期五）上午11:00

　网络投票时间：2014年12月11日—2014年12月12日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月11日15：00—2014年12月12日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长周永麟先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　7、出席本次会议的股东或其代理人共计10人，代表股份数量170,070,144股，占公司有表决权股份总数的33.7888%，其中：出席现场会议的股东人数3人，代表股份数量169,489,044股，占公司有表决权股份总数的33.6733%；网络投票出席会议的股东人数7人，代表股份数量581,100股，占公司有表决权股份总数的0.1155%。

　会议由董事长周永麟先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

　1、审议并通过《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案》

　表决结果：同意票170,045,344 股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9854%；反对票19,200 股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0113%；弃权票5,600 股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数0.0033%。

　其中持股 5%以下的中小股东同意9,951,496股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.7514%；反对票19,200股；弃权票5,600股。

　2、审议并通过《关于续聘2014年度年审会计师事务所的议案》

　表决结果：同意票170,045,344 股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9854%；反对票19,200 股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0113%；弃权票5,600 股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数0.0033%。

　其中持股 5%以下的中小股东同意9,951,496股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.7514%；反对票19,200股；弃权票5,600股。

　三、律师出具的法律意见

　新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　四、备查文件

　1、《光正集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》。

　2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　光正集团股份有限公司董事会

　2014年12月12日