股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股

　编号：临2014-023

　上海海欣集团股份有限公司

　第七届董事会临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年12月10日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议决议如下：

　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请董事会授权公司经营班子择机出售2,000万股长江证券股票的议案》。

　经审议，公司董事会同意授权经营班子择机出售2,000万股长江证券股票。授权期限：自授权之日起一年内。

　特此公告。

　上海海欣集团股份有限公司董事会

　2014年12月12日