本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2014-082）、《公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-083）、《公司独立董事关于聘用公司 2014 年度会计审计机构的独立意见》已于2014年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现对上述公告进行更正如下：

一、《公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》

原公告中：

一、审议通过了《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度会计审计机构的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度会计审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币 45 万元。并提交公司股东大会审议。

更改为：

一、审议通过了《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度会计审计机构的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度会计审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币 45 万元。并提交公司股东大会审议。

二、《公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》

原公告中：二、会议审议事项、《附件1：授权委托书》、《附件2：投资者参加网络投票的操作流程》，其中涉及“《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》”名称将进行修改，现更改为：“《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》”。更正后的《授权委托书》、《投资者参加网络投票的操作流程》详见附件。

三、《公司独立董事关于聘用公司 2014 年度会计审计机构的独立意见》

原公告中：

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求，具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力。在承担公司往年财务审计工作中，能够满足公司要求，独立对公司财务状况进行审计。我们同意继续聘用中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度会计审计机构。

更改为：

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求，具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力。在承担公司往年财务审计工作中，能够满足公司要求，独立对公司财务状况进行审计。我们同意继续聘用中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度会计审计机构。

附件1

授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人授权委托股份数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人（盖章、签名）：

委托日期：

序 号	议 案	表决意愿
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》

备注：请委托人在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。如委托人在本授权委托书中未作具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738671	天目投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有共1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年12月18日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600671）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738671	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738671	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738671	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738671	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

除上述更正外，其他内容保持不变，敬请广大投资者关注。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二0一四年十二月十一日