本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2014年12月9日，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“本公司”或“甲方”）以国家产业政策和市场需求为依据，在安徽省宁国市与上海挚达科技发展有限公司（以下简称“上海挚达”或”乙方”）签署了《合作协议》，共同发起设立挚达中鼎（安徽）新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）。新公司注册资本为人民币1000万元，甲乙双方出资比例分别为55％和45％（其中乙方货币出资200万元、无形资产出资250万元）。

根据相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

公司名称：上海挚达科技发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市杨浦区殷行路753号222室

法人代表：黄志明

注册资本：1000万元

营业执照注册号：310110000541347

经营范围：

新能源、新材料、环保科技、节能科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、燃料油（除专控）的批发与零售；汽车相关零部件、机电产品、化工产品、电子产品的开发与销售；汽车租赁（不得从事金融租赁）；电动车辆及零部件的开发、销售与租赁（不得从事金融租赁）；实业投资，投资管理咨询（不得从事经纪）；机械设备维修（除特种设备）；广告设计、制作、代理、发布；建筑装修装饰建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东及持股比率：

股东名称	出资额	出资比率
黄志明	800万元	80%
上海同笃管理咨询有限公司	100万元	10%
安徽中鼎密封件股份有限公司	100万元	10%

上海挚达科技发展有限公司是全国领先的新能源汽车智能充电产品和服务配套高科技企业，通过了德国TüV莱茵技术认证，获得“全球电动汽车服务专业运营资质”，同时是特斯拉中国最早签约的充电服务专业提供商之一，在全国超过40个城市的500多个社区为特斯拉、上汽、北汽、江淮等众多国内外知名新能源汽车公司提供智能充电产品、上门充电服务、公共充电导航等配套业务，为完善中国新能源汽车充电环境，推进新能源汽车进入家庭作出了重要贡献。

上海挚达科技发展有限公司计划立足市场需求，以O2O模式，建设覆盖全国的上门汽车充电服务网络，同时打造基于物联网和移动互联网的充电共享信息平台，为新能源汽车大规模走入家庭做好充电产品与服务的配套。

三、新公司的基本情况

１、新公司基本情况

名称：挚达中鼎（安徽）新能源科技有限公司（具体以工商部门核准的名称为准）

注册资本：人民币1000万元

经营范围：汽车相关汽车零部件、机电产品、电子产品、电动车辆零部件、充电桩的生产和销售（具体以工商部门核准的经营范围为准）

２、出资方式：甲方以货币出资550万元，乙方货币出资200万元、无形资产出资250万元。

四、《合作协议》的主要内容

1、新公司组织结构

新公司设定为有限公司，设股东大会、董事会和监事二名。总经理一名，副总经理二名。

2、支付方式：分两次出资，第一次在营业执照颁发之日起15天内同比例到位货币出资投资额的50%；第二次在营业执照颁发之日起60天内到位余下货币出资投资额的50%。

3、在本协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均可向安徽省宁国市人民法院提起诉讼。

4、充电桩后续产品的研发和市场开拓由乙方负责。

5、协议生效：由双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，本协议一式四份，双方各执两份，各份效力相同。

五、设立新公司的原因、存在的风险和对公司的影响

１、设立新公司的原因

以国家产业政策为导向、以市场需求为依据，研究开发生产电动汽车充电桩产品，创造良好的经济效益和社会效益。

２、设立新公司的风险

本次设立挚达中鼎（安徽）新能源科技有限公司为公司开拓的新业务，可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险，且新能源汽车市场推广与普及程度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

３、设立新公司对公司的影响

新设立公司拟将国际一流的汽车零部件制造体系和生产方式运用于新能源汽车智能充电产品的制造，致力于打造国内领先的新能源汽车家庭智能充电产品制造基地。

公司此次与他方共同投资设立新公司，符合国家相关产业规划和公司发展战略的要求，新公司的设立将加快公司产品结构的转型升级，积极推动公司向节能环保、新能源汽车领域拓展，完善延伸公司产业链。

本次设立新公司，采取了与有成熟技术的企业合资合作，快速进入了节能环保和新能源汽车领域。进一步提升公司的市场竞争力，为公司未来发展和转型升级打下坚实的基础。

六、备查文件

本次投资签订的《合作协议》

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2014年12月12日