证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—127

　獐子岛集团股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日收到独立董事方红星先生书面辞职报告。根据中共中央组织部、中共辽宁省委组织部及其所任职单位的相关要求，方红星先生辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及战略委员会委员职务。辞职后，方红星先生不在公司担任任何职务。

　方红星先生辞职后公司董事会独立董事人数仍符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的要求，且有一名独立董事为会计专业人士，因此方红星先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

　公司董事会提名委员会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。公司对于方红星先生在担任独立董事期间为公司规范运作和业务发展所做出的贡献深表感谢。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2014年12月12日