本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2013年12月31日止，由于公司募集资金尚未使用完毕，国信证券对公司仍负有持续督导责任，原委派王平先生、吴小萍女士为公司持续督导的保荐代表人。

　公司近日收到国信证券《关于更换公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。原担任公司保荐代表人王平先生因工作变动原因，不再担任公司有关保荐代表人的工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定指派郭哲先生接替王平先生工作，继续履行保荐职责。

　本次变更后，公司持续督导保荐代表人为郭哲先生和吴小萍女士。

　郭哲先生简历如下：

　郭哲先生：国信证券投资银行业务部业务总监，管理学硕士，保荐代表人。2008年开始从事投资银行工作，曾参与滨化股份、老板电器、朗源股份、内蒙君正等首发项目以及天士力再融资、民和股份再融资等项目，协办了博晖创新首发项目。

　特此公告。

　鲁丰环保科技股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十一日