本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“太极股份”）实际控制人中国电子科技集团公司（划出方，以下简称“中国电科”）与中电科投资控股有限公司（划入方，以下简称“投资控股”）于2014年12月10日签署了《关于太极计算机股份有限公司国有股权划转协议》。

　一、 协议签署情况

　《国有股权划转协议》主要内容：

　1、划出方：中国电科

　2、划入方：投资控股

　3、划转的国有股权的数量：10,489,060 股，占太极股份总股本的3.82%

　4、协议签订日期：2014年12月10日

　根据《中国电科关于无偿划转太极计算机股份有限公司股份的通知》（电科资函[2014]277号），中国电科决定将其持有太极股份3.82%的股权（计10,489,060

　股）无偿划转给投资控股。划转完成后，中国电科持有投资控股100%的股权，投资控股持有太极股份3.82%的股份，中国电科第十五研究所仍持有太极股份股份37.86%。公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。

　二、 划入方情况

　公司名称：中电科投资控股有限公司

　公司类型：中国电科全资控股的国有一人有限责任公司

　注册资本：100,000万元

　住所：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座10层1007室

　法定代表人：胡爱民

　营业执照注册号：100000000044956（4-1）

　税务登记证号码：11010871783888X

　成立时间：2014年4月18日

　经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、资本运营和投资咨询等业务

　根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，本次太极股份国有股权无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会等主管部门批准后方能实施，本事项尚具有一定的不确定性，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董事会

　2014年12月10日