证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014096

　债券代码：112208 债券简称：14华邦01

　华邦颖泰股份有限公司

　关于独立董事逝世的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于2014年12月9日收到独立董事伍斌先生家属通知，伍斌先生于2014年12月9日因病逝世。

　伍斌先生自2014年1月起担任公司独立董事、董事会战略委员会委员。在此期间，伍斌先生恪尽职守，勤勉尽责，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对此深表敬意。公司董事会及全体员工对伍斌先生的去世致以沉痛的哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

　伍斌先生去世后，公司董事会成员减少至8人，低于《公司章程》中要求的9人的规定。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由刘星先生和盘莉红女士两位独立董事履行。

　特此公告。

　华邦颖泰股份有限公司

　董事会

　2014年12月10日