本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　1、金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州金发科技创业投资有限公司与广东省机场管理集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、重庆联合金融控股有限公司、广东海大集团股份有限公司、广州立白企业集团有限公司、上海东逸投资管理有限公司共同投资组建成立广东空港城投资有限公司（以下简称“广东空港城”），其中广州金发科技创业投资有限公司出资1.2亿元，出资额度占广东空港城股份的12%。

　2、具体内容详见公司于2014年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于全资子公司拟对外投资的提示性公告》（公告编号：2014-038）。

　3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、对外投资的进展情况

　近日，公司与投资各方就合资成立广东空港城事宜达成一致共识，并签署了《广东空港城投资有限公司出资协议书》，协议主要条款如下：

　1、合资公司基本信息

　（1）名称：广东空港城投资有限公司；

　（2）住所：（待公司注册成立后填注）；

　（3）公司形式：有限责任公司；

　（4）经营范围：股权及基金投资，金融及物流服务，电子商务，文化创意产业，医疗及相关健康产业，产业园开发建设，实业投资等。（最终经营范围以工商登记部门核准为准）

　（5）经营期限：长期。

　2、合资公司注册资本、出资方式、出资比例

　广东空港城投资有限公司的注册资本为人民币10亿元，根据公司发展需要，原则上两年内分期缴交到位，首期缴纳4.9亿元。

　广东省机场管理集团有限公司出资3.5亿元，出资比例为35%；重庆联合金融控股有限公司出资1.8亿元，出资比例为18%；广东恒健投资控股有限公司出资1.4亿元，出资比例为14%；广州金发科技创业投资有限公司出资1.2亿元，出资比例为12%；广东海大集团股份有限公司出资1.1亿元，出资比例为11%；广州立白企业集团有限公司出资0.5亿元，出资比例为5%；上海东逸投资管理有限公司出资0.5亿元，出资比例为5%。以上均以现金出资。

　3、公司运作

　合资公司设股东会，由出资各方组成，是合资公司的最高权力机构；并设董事会、监事会。

　4、协议生效期：自各方签字、盖章之日起生效。

　本次正式签署协议书的交易主体、交易价格及其他主要内容均与公司2014年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中披露的内容一致。

　三、备查文件

　《广东空港城投资有限公司出资协议书》

　特此公告。

　金发科技股份有限公司

　董事会

　2014年12月10日