证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-068

株洲天桥起重机股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2014年12月5日向各董事发出。会议于2014年12月9日以通讯方式召开。会议应出席的董事为9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司生产经营和流动资金周转需求，同意公司（含控股子公司）向光大银行株洲分行和建设银行株洲人民路支行申请集团综合授信额度，具体如下：

公司（含控股子公司）向光大银行株洲分行申请10,000万元综合授信额度，期限为壹年。其中：控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）、株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）分别申请综合授信额度2,000万元。授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等信用品种。

公司（含控股子公司）向建设银行株洲人民路支行申请31,000万元综合授信额度，期限为壹年，授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保证等。具体为：公司申请26,000万元综合授信额度，控股子公司天桥配件、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）分别申请2,000万元综合授信额度，控股子公司优瑞科申请1,000万元综合授信额度。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

二、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞科向光大银行株洲分行和建设银行株洲人民路支行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为9,000万元，担保金额不超过上述银行对公司各控股子公司的授信额度，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。

《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2014年12月9日

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-069

株洲天桥起重机股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月9日以通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据控股子公司生产经营及业务发展需要，公司为控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）、株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，期限为壹年，具体情况如下：

公司名称	建设银行株洲人民路支行授信额度	光大银行株洲分行 授信额度	合计
天桥配件	2,000	2,000	4,000
天桥舜臣	2,000	-	2,000
优瑞科	1,000	2,000	3,000
总计	5,000	4,000	9,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司 名称	成立日期	注册地点	法定 代表人	注册资本 （万元）	主营业务	公司持股比例
天桥配件	2007年11月2日	株洲石峰区	成固平	8,030.53	起重机械零配件的制造、加工、销售等	85.06%
天桥舜臣	2007年12月3日	株洲天元区	成固平	2,180.00	煤炭洗选加工设备、矿山专用设备等	51.15%
优瑞科	2013年3月18日	株洲石峰区	成固平	2,240.00	通用、专用设备及零部件设计、制造等	53.60%

2、2013年度主要财务指标情况（单位：万元）

公司名称	2013年12月31日			2013年
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天桥配件	14,532.07	4,041.44	10,490.63	6,415.82	22.99	5.62
天桥舜臣	11,145.53	3,693.32	7,452.21	5,127.58	719.45	635.47
优瑞科	1,059.31	33.17	1,028.64	41.96	-96.88	-91.36

3、2014年三季度主要财务指标情况（单位：万元）

公司名称	2014年9月30日			2014年1-9月
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天桥配件	14,341.29	4,144.63	10,196.66	3,826.52	-390.07	-293.98
天桥舜臣	11,125.62	3,606.49	7,519.13	3,371.04	285.78	241.32
优瑞科	2,106.20	52.04	2,054.17	89.57	-137.70	-91.97

注：上述控股子公司2013年度财务数据的已经审计，2014年1-9月的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞科向上述银行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为9,000万元，担保金额不超过上表所列授信额度，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

四、董事会意见

公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决控股子公司经营发展中的资金需求，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

五、累计对外担保情况

截止目前，公司及控股子公司未对外提供任何担保。本次担保事项通过后，公司对控股子公司已审批的担保总额为9,000万元，占公司2013年经审计净资产的8.33%，无逾期、涉及诉讼的担保事项。

六、备查文件

《公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2014年12月9日