股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-081

北京顺鑫农业股份有限公司

2014年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2014年12月9日上午9:00

网络投票时间：2014年12月8日—2014年12月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月8日下午15:00至2014年12月9日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、主持人：董事长、总经理王泽先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表有表决权股份总数222,725,329股，占公司有表决权总股份的39.0342％。

其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权股份总数222,645,329股，占公司有表决权总股份的39.0202%；

（2）通过网络投票的股东（代理人）8人，代表有表决权股份总数80,000股，占公司有表决权总股份的0.0140％。

（三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式进行审议，并以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司更换独立董事》的议案。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定，本议案按累积投票制进行审议。具体表决结果如下：

1、选举陈少明先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

表决情况：同意票222,672,034股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9761%。

持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票242,251股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的81.9673%。

表决结果：该议案通过。

2、选举亢韦女士为公司第六届董事会独立董事的议案。

表决情况：同意票222,672,034股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9761%。

持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票242,251股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的81.9673%。

表决结果：该议案通过。

（二）审议通过了《关于公司发行超短期融资券》的议案。

表决情况：同意票222,675,329股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9776%；反对票1,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009％；弃权票48,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0216％。

持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票245,546股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的83.0822%；反对票1,900股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的0.6429%；弃权票48,100股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的16.2750％。

表决结果：该议案通过。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2014年11月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2、律师姓名：张圣怀律师、陈志伟律师

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规

则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2014年第五次临时股东大会会议决议；

2、公司2014年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2014年12月9日

附：出席会议的前十大股东的表决情况：

名称	北京顺鑫农业发展集团有限公司	王晨阳	赵文琳	中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）	魁北克储蓄投资集团	李宝玉	张振	王志斌	李超	王君宇
出席股数（股）	222,429,783	180,000	48,100	26,600	12,400	11,846	8,200	2,500	2,000	1,000
1.01	222,429,783股	180,000股		26,600股	12,400股	11,846股	8,200股		2,000股	2股
1.02	222,429,783股	180,000股		26,600股	12,400股	11,846股	8,200股		2,000股	2股
2.00	同意	同意	弃权	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-082

北京顺鑫农业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2014年11月29日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2014年12月9日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会人员》的议案。

鉴于公司董事会人员变动，将公司董事会各专门委员会组成人员调整如下：

（1）董事会提名委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、郭妨军先生

主任委员：亢韦女士

（2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、王金明先生

主任委员：亢韦女士

（3）董事会战略与投资委员会

组成人员：王泽先生、李晓勇先生、王金明先生、张德宝先生、亢韦女士、

陈少明先生、张雷先生

主任委员：王泽先生

（4）董事会审计委员会

组成人员：亢韦女士、王金明先生、陈少明先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2014年12月9日