股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2014-081
北京顺鑫农业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2014年12月9日上午9:00
网络投票时间:2014年12月8日—2014年12月9日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月8日下午15:00至2014年12月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
3、召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合
5、主持人:董事长、总经理王泽先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人16人,代表有表决权股份总数222,725,329股,占公司有表决权总股份的39.0342%。
其中:
(1)出席现场会议的股东(代理人)8人,代表有表决权股份总数222,645,329股,占公司有表决权总股份的39.0202%;
(2)通过网络投票的股东(代理人)8人,代表有表决权股份总数80,000股,占公司有表决权总股份的0.0140%。
(三)公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式进行审议,并以记名投票表决的方式审议并通过如下决议:
(一)审议通过了《关于公司更换独立董事》的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定,本议案按累积投票制进行审议。具体表决结果如下:
1、选举陈少明先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
表决情况:同意票222,672,034股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9761%。
持有公司股份5%以下的中小股东表决情况:同意票242,251股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的81.9673%。
表决结果:该议案通过。
2、选举亢韦女士为公司第六届董事会独立董事的议案。
表决情况:同意票222,672,034股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9761%。
持有公司股份5%以下的中小股东表决情况:同意票242,251股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的81.9673%。
表决结果:该议案通过。
(二)审议通过了《关于公司发行超短期融资券》的议案。
表决情况:同意票222,675,329股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9776%;反对票1,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009%;弃权票48,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0216%。
持有公司股份5%以下的中小股东表决情况:同意票245,546股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的83.0822%;反对票1,900股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的0.6429%;弃权票48,100股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的16.2750%。
表决结果:该议案通过。
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2014年11月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所
2、律师姓名:张圣怀律师、陈志伟律师
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规
则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第五次临时股东大会会议决议;
2、公司2014年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2014年12月9日
附:出席会议的前十大股东的表决情况:
名称 | 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 王晨阳 | 赵文琳 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 魁北克储蓄投资集团 | 李宝玉 | 张振 | 王志斌 | 李超 | 王君宇 |
出席股数(股) | 222,429,783 | 180,000 | 48,100 | 26,600 | 12,400 | 11,846 | 8,200 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
1.01 | 222,429,783股 | 180,000股 | | 26,600股 | 12,400股 | 11,846股 | 8,200股 | | 2,000股 | 2股 |
1.02 | 222,429,783股 | 180,000股 | | 26,600股 | 12,400股 | 11,846股 | 8,200股 | | 2,000股 | 2股 |
2.00 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 |
股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2014-082
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2014年11月29日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2014年12月9日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会人员》的议案。
鉴于公司董事会人员变动,将公司董事会各专门委员会组成人员调整如下:
(1)董事会提名委员会
组成人员:亢韦女士、陈少明先生、郭妨军先生
主任委员:亢韦女士
(2)董事会薪酬与考核委员会
组成人员:亢韦女士、陈少明先生、王金明先生
主任委员:亢韦女士
(3)董事会战略与投资委员会
组成人员:王泽先生、李晓勇先生、王金明先生、张德宝先生、亢韦女士、
陈少明先生、张雷先生
主任委员:王泽先生
(4)董事会审计委员会
组成人员:亢韦女士、王金明先生、陈少明先生
主任委员:亢韦女士
表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2014年12月9日