本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司曾于 2014 年 11 月 29日在《中国证券报》和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》 ， 由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，现再次将公司 2014 年第二次临时股东大会通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：本次股东大会是2014年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会， 2014年11月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014年12月16日（星期二）下午14：00

（2）网络投票时间：2014年12月15日--2014年 12月16日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月16日9：30至11：30， 13：00至15：00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2014年12月15日15：00至2014年12月16日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止 2014 年12月8日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师

7、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

二、会议审议事项

1、会议议题

《关于本公司控股子公司四川美亚丝绸有限公司向银行申请续贷4500万元贷款的议案》。

2、披露情况

上述议案具体内容分别详见公司在2014年11月29日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2014—40）及《关于本公司控股子公司四川美亚丝绸有限公司向银行申请续贷4500万元贷款的公告》（公告编号 2014—41）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

3、登记时间：2014年12月11 日（星期四 ）至2014年12月12日（星期五）工作时间 上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

1、采用深交所交易系统投票的投票程序：

（1）投票代码： 360803

（2）投票简称：车城投票

（3）投票时间：2014年12月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（4）在投票当日，“车城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于本公司控股子公司四川美亚丝绸有限公司向银行申请续贷4500万元贷款的议案》	1.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对， 3 股代表弃权；

表2 表决意见对应委托数量一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月15日（现场股东大会召开前一日）下午 3： 00，结束时间为2014年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（2） 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

（二）联系方式：

公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城

电 话：0817-6170888

传 真：0817-6170777

邮 编：637005

联 系 人：俞红 潘茜

六、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

二0一四年十二月 十日