股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-082号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第十一次会议于2014年12月9日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年12月3日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了以下议（预）案：
一、关于收购建德市医药药材有限公司部分股权的议案
董事会同意公司以人民币24,500万元购买金凤珍女士持有的建德市医药药材有限公司70%的股权。本次交易有利于进一步拓展公司医药分销业务的网络布局，提升公司盈利能力和核心竞争力，董事会授权相关部门负责办理有关手续。
二、关于设立老河口市人福医疗管理有限公司的议案
根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作，逐步进行医疗服务领域的战略布局。现董事会同意出资人民币2亿元注册设立老河口市人福医疗管理有限公司，以其为平台，为老河口市第一人民医院提供管理服务，并投资建设老河口市第一人民医院新院区。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临2014-083号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。
三、关于为控股子公司提供担保的议案
经公司2013年年度股东大会授权，公司董事会同意为武汉天润健康产品有限公司（我公司持有其86%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福普克药业（武汉）有限公司（我公司持有其75%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临2014-084号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
四、关于同意控股子公司对外提供担保的预案
董事会同意公司控股子公司河南百年康鑫药业有限公司（我公司持有其60%的股权）以自有资产为河南财鑫集团有限责任公司在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟贰佰万元整（￥22,000,000.00）、期限1年的贷款提供抵押担保；同意河南百年康鑫药业有限公司以自有资产为河南财鑫实业化工有限责任公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的贷款提供抵押担保。由于公司及控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用的额度）超过公司最近一期经审计净资产的50%，该预案尚需提交公司股东大会进行审议。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临2014-085号《人福医药集团股份公司董事会关于控股子公司对外提供担保的公告》。
五、关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的预案
公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币339,110.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展需要，拟申请在2013年年度股东大会审议通过的担保额度以外，追加153,000.00万元人民币的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会时止。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临2014-086号《人福医药集团股份公司董事会关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的公告》。
六、关于提请召开二○一四年第三次临时股东大会的议案
公司董事会拟定于2014年12月25日（星期四）上午10:00召开二○一四年第三次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对各述议案进行投票表决，也可到会参加会议进行现场投票表决。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上刊登的临2014-087号《人福医药集团股份公司关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》。
以上第四、五项预案尚需提交公司二〇一四年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年十二月十日
股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2014-083号
人福医药集团股份公司对外投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的名称：设立公司名称为“老河口市人福医疗管理有限公司”
● 投资金额：人民币2亿元
● 特别风险提示：本次对外投资已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。
一、对外投资概述
1、根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作，逐步进行医疗服务领域的战略布局。现董事会决定出资人民币2亿元注册设立老河口市人福医疗管理有限公司，以其为平台，为老河口市第一人民医院提供管理服务，并投资建设老河口市第一人民医院新院区。
2、公司第八届董事会第十一次会议于2014年12月9日审议并全票通过了《关于设立老河口市人福医疗管理有限公司的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。
3、本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
人福医药拟出资人民币2亿元设立全资子公司，情况如下：
公司名称：老河口市人福医疗管理有限公司
注册地：湖北老河口市
公司类型：有限责任公司
经营范围：医疗卫生事业投资管理，医疗项目投资管理，医院管理咨询，医疗信息咨询服务。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资对上市公司的影响
根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年布局约20家医院，具体情况详见公司于2014年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。本次设立老河口市人福医疗管理有限公司，从事医疗卫生领域的投资管理工作，有利于加快公司医疗服务领域的投资进程，符合公司的长远规划。
五、对外投资的风险分析
根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。同时，考虑到公立医院改革周期长、难度大，相关实施细则有待明确，公司参与公立医院改革的投资存在一定的风险。公司将坚持先试点、再推广的原则，充分借鉴行业内公立医院改革的成功经验，谨慎开展医疗服务领域的投资，有效防范投资风险，同时积极履行信息披露义务。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年十二月十日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-084号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日，公司为武汉天润提供担保的累计金额（包含尚未使用的额度）为9,500.00万元，为人福普克提供担保的累计金额（包含尚未使用的额度）为9,810.00万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司第八届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意为武汉天润（我公司持有其86%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福普克（我公司持有其75%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
（一）武汉天润健康产品有限公司
1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司
2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号
3、注册资本：4,286.00万元人民币
4、法定代表人：王玮
5、主要经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭许可证在核定期限内经营）;计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，武汉天润资产总额16,418.45万元，净资产6,526.91万元，负债总额9,891.54万元，其中银行贷款总额5,950.00万元，流动负债总额9,891.54万元，2013年主营业务收入26,805.19万元，净利润349.27万元。
截至2014年9月30日，武汉天润资产总额14,233.29万元，净资产6,534.88万元，负债总额7,698.41万元，其中银行贷款总额6,535.67万元，流动负债总额7,698.41万元，2014年1-9月主营业务收入15,622.56万元，净利润7.97万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其86%的股权。
（二）人福普克药业（武汉）有限公司
1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司
2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号
3、注册资本：6,109.42万元人民币
4、法定代表人：王学海
5、主要经营范围：生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福普克资产总额23,017.71万元，净资产2,917.73万元，负债总额20,099.98万元，其中银行贷款总额8,568.10万元，流动负债总额10,127.31万元，2013年主营业务收入1,124.05万元，净利润-2,267.80万元。
截至2014年9月30日，人福普克资产总额23,141.03万元，净资产142.01万元，负债总额22,999.02万元，其中银行贷款总额7,730.81万元，流动负债总额14,364.40万元，2014年1-9月主营业务收入1,280.56万元，净利润-2,775.72万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为221,065.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的50.91%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2014年9月30日汇率6.1525折算）。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、武汉天润财务报表及营业执照复印件；
3、人福普克财务报表及营业执照复印件；
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年十二月十日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-085号
人福医药集团股份公司董事会
关于控股子公司对外提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：河南财鑫集团有限责任公司（以下简称“财鑫集团”）、河南财鑫实业化工有限责任公司（以下简称“财鑫实业”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意公司控股子公司河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”，我公司持有其60%的股权）以自有资产为财鑫集团在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟贰佰万元整（￥22,000,000.00）、期限1年的贷款提供抵押担保；同意百年康鑫以自有资产为财鑫实业在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的贷款提供抵押担保。截至本公告刊登日，公司及百年康鑫为财鑫集团提供担保的累计金额为0.00万元；为财鑫实业提供担保的累计金额为0.00万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意控股子公司百年康鑫以自有资产为财鑫集团在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟贰佰万元整（￥22,000,000.00）、期限1年的贷款提供抵押担保；同意控股子公司百年康鑫以自有资产为财鑫实业在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的贷款提供抵押担保。
由于公司及控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用的额度）超过公司最近一期经审计净资产的50%，该预案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、担保人基本情况
1、被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司
2、注册地点：郸城县金星路168号
3、注册资本：10,000万元人民币
4、法定代表人：王宣
5、经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产、销售，中药材收购、加工，原药材、原料药、卫生材料的销售。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，百年康鑫合并资产总额39,602.55万元，净资产9,537.18万元，负债总额30,065.37万元，其中银行贷款总额13,800万元，流动负债总额24,655.37万元，2013年主营业务收入20,894.47万元，净利润-984.61万元。
截至2014年9月30日，百年康鑫合并资产总额44,610.31万元，净资产9,076.71万元，负债总额35,533.60万元，其中银行贷款总额14,580.00万元，流动负债总额26,405.60万元，2014年1-9月主营业务收入19,375.37万元，净利润-460.47万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。
三、被担保人基本情况
（一）河南财鑫集团有限责任公司
1、被担保人名称：河南财鑫集团有限责任公司
2、住所：郸城县东环路37号
3、注册资本：20,198万元人民币
4、法定代表人：仵树仁
5、经营范围：超高麦芽糖、低聚糖、制药、印刷、塑料制品、食品、麦芽、有色金属、尿素、淀粉及企业技改工程资金和流动资金的筹集投放、企业管理。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，财鑫集团资产总额348,512.87万元，净资产199,945.02万元，负债总额148,567.85万元，其中银行贷款总额136,293.00万元，流动负债总额131,985.90万元，2013年主营业务收入355,164.63万元，净利润29,875.67万元。
截至2014年9月30日，财鑫集团资产总额368,008.63万元，净资产217,961.15万元，负债总额150,047.48万元，其中银行贷款总额137,693.00万元，流动负债总额131,644.25万元，2014年1-9月主营业务收入258,942.94万元，净利润18,016.33万元。
7、与上市公司关联关系：无关联关系，财鑫集团持有公司控股子公司百年康鑫37.8%的股权。
（二）河南财鑫实业化工有限责任公司
1、被担保人名称：河南财鑫实业化工有限责任公司
2、住所：郸城县城建设街东段
3、注册资本：5,500万元人民币
4、法定代表人：田汉民
5、经营范围：尿素、复混（合）肥、有机肥、生物肥料、水溶性肥料、缓释肥料、土壤调节剂、掺混肥料、有机无机复混肥料、液氨甲醇、碳铵；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。出口：本企业自产的化工产品。进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备；皮毛、皮革制品收购加工销售及贸易经营。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，财鑫实业资产总额83,667.34万元，净资产56,404.16万元，负债总额27,263.18万元，其中银行贷款总额20,293.00万元，流动负债总额27,263.18万元，2013年主营业务收入94,880.07万元，净利润8,735.10万元。
截至2014年9月30日，财鑫实业资产总额86,866.04万元，净资产62,259.51万元，负债总额24,606.53万元，其中银行贷款总额20,293.00万元，流动负债总额24,606.53万元，2014年1-9月主营业务收入74,113.70万元，净利润5,855.91万元。
7、与上市公司关联关系：无关联关系，财鑫实业为财鑫集团全资子公司。
四、担保协议的主要内容
百年康鑫董事会同意以自有资产为财鑫集团向周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟贰佰万元整（￥22,000,000.00）、期限1年的贷款提供抵押担保；同意以自有资产为财鑫实业在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的贷款提供抵押担保。
为财鑫集团提供抵押担保的抵押物为百年康鑫位于郸城县商临路东赵寨北及郸城县金星路168号、建筑面积共计为15,810.18平方米的房地产。
为财鑫实业提供抵押担保的抵押物为百年康鑫位于郑州经济技术开发区第五大街160号、建筑面积为12,894.49平方米的房地产。
五、董事会意见
公司收购并控股百年康鑫时，在与百年康鑫原控股股东财鑫集团签订的《合作协议书》中约定保留百年康鑫为财鑫集团及其控股子公司向银行申请的最高额为5,200万元的贷款提供抵押担保，抵押担保期限不超过2016年12月31日；财鑫集团承诺，如果上述担保导致百年康鑫承担担保责任，百年康鑫有权直接在财鑫集团对百年康鑫所享有的债权中予以抵扣，不足部分由财鑫集团通过处置其仍持有的百年康鑫的股权所得价款向百年康鑫偿还。
公司董事会认为财鑫集团及其全资子公司财鑫实业各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，且一直以来积极支持百年康鑫的经营发展，同意为其提供贷款担保。
本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后须提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为221,065.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的50.91%。无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2014年9月30日汇率6.1525折算）。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、财鑫集团财务报表及营业执照复印件；
3、财鑫实业财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年十二月十日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-086号
人福医药集团股份公司董事会关于
追加2014年度预计为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：
1、 人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；
2、 人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）；
3、 人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
4、 人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）；
5、 人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
6、 人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；
7、 人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）；
8、 湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
9、 人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）；
10、 湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
11、 武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）；
12、 湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
13、 武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
14、 武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）；
15、 湖北人福康华药用辅料有限公司（以下简称“人福康华”）；
16、 武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
17、 武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”）；
18、 湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
19、 人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“钟祥医疗”）
20、 老河口市人福医疗管理有限公司（以下简称“老河口医疗”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会决定提请股东大会审议追加授权董事会2014年度预计为控股子公司提供担保的额度，追加金额不超过人民币153,000.00万元。预计追加金额及已实际为其提供的担保金额（包含尚未使用的额度）见下表：
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本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币339,110.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展需要，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的预案》，拟向股东大会申请在2013年年度股东大会审议通过的担保额度以外，追加153,000.00万元人民币的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：
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本次担保授权申请事宜已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）人福医药湖北有限公司
1、被担保人名称：人福医药湖北有限公司
2、注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层
3、注册资本：20,000.00万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；保健食品批发；化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福湖北资产总额64,071.22万元，净资产20,977.86万元，负债总额43,093.36万元，其中银行贷款总额27,500.00万元，流动负债总额42,493.36万元，2013年主营业务收入56,604.40万元，净利润619.20万元。
截至2014年9月30日，人福湖北资产总额90,199.23万元，净资产21,481.84万元，负债总额68,717.39万元，其中银行贷款总额24,900.00万元，流动负债总额68,117.39万元，2014年1-9月主营业务收入54,069.35万元，净利润503.98万元。
7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司（以下简称“人福医药有限”）持有其100%的股权。
（二）人福医药十堰有限公司
1、被担保人名称：人福医药十堰有限公司
2、注册地点：十堰市张湾区西城大道8号（十堰市张湾区生物园内）
3、注册资本：2,000万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、医疗用毒性药品（中药）、精神药品批发；医疗器械二、三类；保健食品销售；日用百货、洗涤用品、化妆品、消毒用品、办公设备、五金交电销售。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福十堰资产总额15,104.10万元，净资产2,121.29万元，负债总额12,982.81万元，其中银行贷款总额990.00万元，流动负债总额12,982.81万元，2013年主营业务收入16,464.48万元，净利润136.62万元。
截至2014年9月30日，人福十堰资产总额18,935.88万元，净资产2,341.51万元，负债总额16,594.37万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额16,594.37万元，2014年1-9月主营业务收入15,088.55万元，净利润220.21万元。
7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其51%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权。
（三）人福医药荆州有限公司
1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司
2、注册地点：荆州区郢都南路
3、注册资本：1,500.00万元人民币
4、法定代表人：杜杜
5、经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品销售；医疗器械销售；保健食品；日用百货；贸易批发。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福荆州资产总额9,533.54万元，净资产1,485.34万元，负债总额8,048.20万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额8,048.20万元，2013年主营业务收入10,738.62万元，净利润101.68万元。
截至2014年9月30日，人福荆州资产总额10,762.04万元，净资产1,617.95万元，负债总额9,144.09万元，其中银行贷款总额1,500.00万元，流动负债总额9,144.09万元，2014年1-9月主营业务收入7,605.56万元，净利润132.61万元。
7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其55%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权。
（四）人福医药恩施有限公司
1、被担保人名称：人福医药恩施有限公司
2、注册地点：恩施市施州大道426号
3、注册资本：600.00万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福恩施资产总额2,964.21万元，净资产556.25万元，负债总额2,407.96万元，其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额2,407.96万元，2013年主营业务收入4,255.02万元，净利润100.72万元。
截至2014年9月30日，人福恩施资产总额5,160.22万元，净资产687.34万元，负债总额4,472.88万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额4,472.88万元，2014年1-9月主营业务收入5,035.81万元，净利润131.09万元。
7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其51%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权。
（五）人福医药宜昌有限公司
1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司
2、注册地点：宜昌市东山大道309号
3、注册资本：1,000.00万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围：药品、医疗器械、保健食品批发兼零售；消毒药剂、一次性使用卫生用品；玻璃器皿、健身器材、百货、五金、家用电器、针纺织品、服装、批发零售；农产品（不含国家专营物资）收购、销售。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福宜昌资产总额5,848.36万元，净资产1,139.67万元，负债总额4,708.68万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额4,708.68万元，2013年主营业务收入7,496.00万元，净利润135.15万元。
截至2014年9月30日，人福宜昌资产总额9,062.64万元，净资产1,283.16万元，负债总额7,779.48万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,779.48万元，2014年1-9月主营业务收入8,474.58万元，净利润143.49万元。
7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其80%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权。
（六）人福医药襄阳有限公司
1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司
2、注册地点：襄阳市高新区团山大道175号
3、注册资本：1,000.00万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、生化药品、生物制品、精神药品（二类）批发；一、二、三类医疗器械批发。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福襄阳资产总额6,835.75万元，净资产791.74万元，负债总额6,044.01万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额6,044.01万元，2013年主营业务收入9,014.00万元，净利润-146.71万元。
截至2014年9月30日，人福襄阳资产总额8,342.29万元，净资产857.95万元，负债总额7,484.34万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额7,484.34万元，2014年1-9月主营业务收入6,378.38万元，净利润66.21万元。
7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其63%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权。
（七）人福医药钟祥有限公司
1、被担保人名称：人福医药钟祥有限公司
2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路
3、注册资本：2,200.00万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、（二类）精神药品制剂、医疗用毒性药品（中药）、蛋白同化制剂、肽素激素；保健食品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售；一般经营项目：Ⅰ类医疗器械、百货销售，政策许可的中药材购销，房屋、柜台租赁服务。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福钟祥资产总额5,746.45万元，净资产2,523.25万元，负债总额3,223.20万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额3,223.20万元，2013年主营业务收入12,034.49万元，净利润444.93万元。
截至2014年9月30日，人福钟祥资产总额6,751.72万元，净资产3,028.52万元，负债总额3,723.20万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额3,723.20万元，2014年1-9月主营业务收入9,467.25万元，净利润505.27万元。
7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其60%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权。
（八）湖北人福般瑞佳医药有限公司
1、被担保人名称：湖北人福般瑞佳医药有限公司
2、注册地点：武汉市江汉区发展大道271号发展大厦4楼
3、注册资本：2,000.00万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械Ⅲ类批发批发；医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福般瑞佳资产总额6,737.84万元，净资产2,762.48万元，负债总额3,975.36万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额3,975.36万元，2013年主营业务收入10,711.11万元，净利润262.48万元。
截至2014年9月30日，人福般瑞佳资产总额12,410.22万元，净资产3,205.01万元，负债总额9,205.21万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额9,205.21万元，2014年1-9月主营业务收入19,648.28万元，净利润442.53万元。
7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其55%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权。
（九）人福医药黄石有限公司
1、被担保人名称：人福医药黄石有限公司
2、注册地点：湖北省黄石市西塞山区颐阳路659号
3、注册资本：2,000.00万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围：批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品；销售医疗器械2、3类。
6、财务状况：
人福黄石于2014年3月设立，截至2014年9月30日，该公司资产总额4,602.05万元，净资产2,137.23万元，负债总额2,464.82万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,464.82万元，2014年3-9月主营业务收入3,421.87万元，净利润137.23万元。
7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其55%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权。
（十）湖北人福桦升国际贸易有限公司
1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司
2、注册地点：武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号
3、注册资本：1,000.00万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围： 自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料（不含危化品）、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营；企业管理咨询。
6、财务状况：
人福桦升于2014年6月设立，截至2014年9月30日，该公司资产总额994.38万元，净资产970.12万元，负债总额24.27万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额24.27万元，2014年6-9月主营业务收入0.00万元，净利润-29.88万元。
7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其55%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权。
（十一）武汉九珑人福药业有限责任公司
1、被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司
2、注册地点：武汉东湖高新区光谷七路77号
3、注册资本：5,008.00万元人民币
4、法定代表人：喻华耀
5、经营范围：药品的开发及技术研究；医药中间体及化工产品（危险化学品除外）的生产及销售；厂房租赁、自有设备租赁。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，九珑人福资产总额26,461.49万元，净资产5,099.44万元，负债总额21,362.05万元，其中银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额11,428.60万元，2013年主营业务收入10,995.94万元，净利润-403.97万元。
截至2014年9月30日，九珑人福资产总额27,785.50万元，净资产4,794.67万元，负债总额22,990.83万元，其中银行贷款总额9,500.00万元，流动负债总额13,112.80万元，2014年1-9月主营业务收入3,125.99万元，净利润-304.77万元。
7、与上市公司关联关系：葛店人福持有其100%的股权，我公司持有葛店人福81.07%的股权。
（十二）湖北人福诺生药业有限责任公司
1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司
2、注册地点：武汉市汉口青岛路7号国际青年大厦14楼A、B、C、D、E、P室
3、注册资本：1,979.00万元人民币
4、法定代表人：杜文涛
5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；医疗器械二、三类的销售。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福诺生资产总额18,006.13万元，净资产3,220.32万元，负债总额14,785.81万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额14,785.81万元，2013年主营业务收入29,603.23万元，净利润619.12万元。
截至2014年9月30日，人福诺生资产总额20,343.90万元，净资产3,719.15万元，负债总额16,624.75万元，其中银行贷款总额5,500.00万元，流动负债总额16,624.75万元，2014年1-9月主营业务收入25,342.44万元，净利润498.83万元。
7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其51%的股权。
（十三）武汉天润健康产品有限公司
1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司
2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号
3、注册资本：4,286.00万元人民币
4、法定代表人：王玮
5、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭许可证在核定期限内经营）;计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，武汉天润资产总额16,418.45万元，净资产6,526.91万元，负债总额9,891.54万元，其中银行贷款总额5,950.00万元，流动负债总额9,891.54万元，2013年主营业务收入26,805.19万元，净利润349.27万元。
截至2014年9月30日，武汉天润资产总额14,233.29万元，净资产6,534.88万元，负债总额7,698.41万元，其中银行贷款总额6,535.67万元，流动负债总额7,698.41万元，2014年1-9月主营业务收入15,622.56万元，净利润7.97万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其86%的股权。
（十四）武汉人福昕和生物医药有限公司
1、被担保人名称：武汉人福昕和生物医药有限公司
2、注册地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号-8号
3、注册资本：2700.00万元人民币
4、法定代表人：王保林
5、经营范围：五金交电、日用百货、照明电器、机电产品、电子产品、光电设备、化工原料及产品（不含危险化学品）；玻璃制品、玻璃仪器、仪器仪表、消毒用品、化验设备、教学器材批发、零售；生物制品、疫苗批发；医疗器械II类、III类。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福昕和资产总额9,082.05万元，净资产2,959.89万元，负债总额6,122.16万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额6,122.16万元，2013年主营业务收入15,230.72万元，净利润-68.68万元。
截至2014年9月30日，人福昕和资产总额11,354.48万元，净资产3,265.61万元，负债总额8,088.87万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额8,088.87万元，2014年1-9月主营业务收入13,046.78万元，净利润305.71万元。
7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其66.67%的股权。
（十五）湖北人福康华药用辅料有限公司
1、被担保人名称：湖北人福康华药用辅料有限公司
2、注册地点：赤壁市赤壁大道1269号
3、注册资本：1,961.00万元人民币
4、法定代表人：黄建华
5、经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福康华资产总额8,745.07万元，净资产2,668.50万元，负债总额6,076.57万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额2,076.57万元，2013年主营业务收入4,597.50万元，净利润2.54万元。
截至2014年9月30日，人福康华资产总额8,925.34万元，净资产2,606.50万元，负债总额6,318.84万元，其中银行贷款总额4,500.00万元，流动负债总额1,818.84万元，2014年1-9月主营业务收入3,138.52万元，净利润-62.00万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其51%的股权。
（十六）武汉人福康诚医药有限公司
1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司
2、注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼
3、注册资本：4,000.00万元人民币
4、法定代表人：刘克福
5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、批发。Ⅱ类、Ⅲ类。保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口;市场调研咨询服务。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福康诚资产总额8,927.59万元，净资产2,479.97万元，负债总额6,447.61万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,447.61万元，2013年主营业务收入11,161.46万元，净利润176.22万元。
截至2014年9月30日，人福康诚资产总额11,461.62万元，净资产3,576.25万元，负债总额7,885.36万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额7,885.36万元，2014年1-9月主营业务收入10,734.71万元，净利润96.28万元。
7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其99.25%的股权。
（十七）武汉人福益民医药有限公司
1、被担保人名称：武汉人福益民医药有限公司
2、注册地点：武汉东湖开发区高新大道666号人福医药集团四楼416-420室
3、注册资本：533.33万元人民币
4、法定代表人：王驰
5、经营范围：保健食品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、日用杂品、实验室设备(医疗器械除外)销售。；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品批发、零售（零售仅限分支机构经营）；医疗器械II类：医用电子仪器设备、临床检验分析仪器、病房护理设备及器具、III类：注射穿刺器械、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福益民资产总额7,602.44万元，净资产-130.52万元，负债总额7,732.95万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额7,732.95万元，2013年主营业务收入8,228.04万元，净利润83.65万元。
截至2014年9月30日，人福益民资产总额8,702.85万元，净资产-55.60万元，负债总额8,758.46万元，其中银行贷款总额1,500.00万元，流动负债总额8,758.46万元，2014年1-9月主营业务收入8,956.84万元，净利润74.91万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其85%的股权。
（十八）湖北人福成田药业有限公司
1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司
2、注册地点：天门经济开发区天仙路1号
3、注册资本：4,093万元人民币
4、法定代表人：刘长国
5、经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷）的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，人福成田资产总额7,106.36万元，净资产4,409.46万元，负债总额2,696.90万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,696.90万元，2013年主营业务收入2,346.45万元，净利润-199.35万元。
截至2014年9月30日，人福成田资产总额10,946.25万元，净资产5,041.89万元，负债总额5,904.36万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额5,756.99万元，2014年1-9月主营业务收入6,914.56万元，净利润632.43万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。
（十九）人福钟祥医疗管理有限公司
1、被担保人名称：人福钟祥医疗管理有限公司
2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路16号
3、注册资本： 20,000万元人民币
4、法定代表人：陈亮
该公司为新设全资子公司，尚无相关财务数据，主要从事医疗卫生事业投资管理，医疗项目投资管理，医院管理咨询，医疗信息咨询服务。
（二十）老河口市人福医疗管理有限公司
公司第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于设立老河口市人福医疗管理有限公司的议案》，决定出资人民币2亿元注册设立老河口市人福医疗管理有限公司，从事医疗卫生事业投资管理、医疗项目投资管理、医院管理咨询、医疗信息咨询服务等，尚无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权追加担保额度的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为221,065.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的50.91%。无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2014年9月30日汇率6.1525折算）。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年十二月十日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-087号
人福医药集团股份公司
关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 股东大会召开日期：2014年12月25日
● 股权登记日：2014年12月17日
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一四年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第八届董事会
3、会议召开的时间：2014年12月25日（星期四）上午10:00
网络投票时间为：自2014年12月24日下午15:00起至2014年12月25日下午15:00止。
4、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可到会参与现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
5、会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。
二、会议审议事项
1、关于对《公司章程》进行修订的议案；
2、关于对《股东大会议事规则》进行修订的议案；
3、关于对《董事会议事规则》进行修订的议案；
4、关于对《监事会议事规则》进行修订的议案；
5、关于同意控股子公司对外提供担保的议案；
6、关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的议案。
以上第1、2、3、4项议案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，第5、6项议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，内容分别详见2014年8月15日和2014年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告；其中第1、5、6项议案需以特别决议通过。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月17日。截至股权登记日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、网络投票注意事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月24日15:00至2014年12月25日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件1）。
2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：
（1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》（附件2）。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。
（2）投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。
（3）投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。
3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询（网址http://www.chinaclear.cn），或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件3）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件4）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。
3、登记时间：2014年12月18日至12月24日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。
六、注意事项：
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232；
3、联系人：阮源、何昊；
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年十二月十日
附件1：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
■
咨询电话：4008-058-058
附件2：
通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程
投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务密码，主要流程如下：
（一）网站注册
投资者登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，进入投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注的上述手机号将收到一个8位数字校验号码。图示如下：
■
（二）交易终端激活
投资者在网上注册成功后最晚15个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为1.000元，密码重置为2.000元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），激活注册时设置的服务密码。图示如下：
■
网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。
（三）密码重置
投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。
附件3：
法 定 代 表 人 证 明 书
先生/女士，现任我单位 职务，为法定代表人。
特此证明。
有效日期至：
单位：（盖章）
附：代表人性别： 身份证号码：
营业执照号码：
说明：1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；
2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。
签发日期：○论六年 月 日
附件4：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席人福医药集团股份公司二○一四年第三次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人：
委托人账户号码： 委托人持股数：
委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人： 代理人身份证号：
■
注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）
2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；
3、每项均为单选，多选为无效票；
4、授权书用剪报或复印件均有效。
股东签章： 受托人签章：
授权日期： 年 月 日
| 被担保人名称 | 追加预计提供担保的额度（万元） | 目前已实际提供的担保金额（万元） |
人福湖北及其控股子公司
（人福十堰、人福荆州、人福恩施、人福宜昌、人福襄阳、人福钟祥、人福般瑞佳、人福黄石、人福桦升） | 33,500.00 | 52,400.00 |
| 九珑人福 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 人福诺生 | 5,500.00 | 12,000.00 |
| 武汉天润 | 3,000.00 | 9,500.00 |
| 人福昕和 | 3,000.00 | 7,000.00 |
| 人福康华 | 2,500.00 | 5,500.00 |
| 人福康诚 | 3,000.00 | 4,000.00 |
| 人福益民 | 4,000.00 | 0.00 |
| 人福成田 | 4,000.00 | 0.00 |
| 钟祥医疗 | 40,000.00 | 0.00 |
| 老河口医疗 | 50,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 153,000.00 | 99,400.00 |
| 被担保人名称 | 追加预计提供担保的额度（万元） |
人福湖北及其控股子公司
（人福十堰、人福荆州、人福恩施、人福宜昌、人福襄阳、人福钟祥、人福般瑞佳、人福黄石、人福桦升） | 33,500.00 |
| 九珑人福 | 4,500.00 |
| 人福诺生 | 5,500.00 |
| 武汉天润 | 3,000.00 |
| 人福昕和 | 3,000.00 |
| 人福康华 | 2,500.00 |
| 人福康诚 | 3,000.00 |
| 人福益民 | 4,000.00 |
| 人福成田 | 4,000.00 |
| 钟祥医疗 | 40,000.00 |
| 老河口医疗 | 50,000.00 |
| 合计 | 153,000.00 |
| 议 案 | 表 决 情 况 |
| 1、关于对《公司章程》进行修订的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2、关于对《股东大会议事规则》进行修订的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3、关于对《董事会议事规则》进行修订的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4、关于对《监事会议事规则》进行修订的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5、关于同意控股子公司对外提供担保的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6、关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
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