证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－119

深圳市沃尔核材股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2014年11月27日（星期四）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2014年12月8日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员及监事列席了会议。

本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，经全体董事逐项审议，通过以下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》

《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的公告》详见2014年12月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事周和平先生回避表决，其他董事一致同意本议案。

本议案需提交股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2014年12月25日（星期四）召开2014年第七次临时股东大会。

《关于召开2014年第七次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2014年12月10日

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－120

深圳市沃尔核材股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2014年11月27日（星期四）以专人送达及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2014年12月8日（星期一）在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》

经审核，监事会认为公司参与认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的事项与公司发展战略相符，同意公司参与认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2014年12月10日

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014-121

深圳市沃尔核材股份有限公司关于

拟以不超过人民币1.8亿元认购

长园集团股份有限公司

资产重组募集配套资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）正在筹划实施重大资产重组，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与认购其重大资产重组募集配套资金。本次认购长园集团资产重组募集配套资金的事宜，存在变动或者不能实施的可能性，请投资者注意风险。

一、对外投资概述

1、长园集团拟实施重大资产重组募集配套资金，并向其主要股东公司发出了股份认购邀约书，邀请公司参与本次配套资金认购，认购金额不超过1.8亿元人民币。

2、公司于2014年12月8日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》，同意公司以不超过人民币1.8亿元参与认购长园集团资产重组募集配套资金项目，本次配套募资部分的发行定价按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事对本次对外投资发表了同意的独立意见，本事项尚需获得股东大会审议批准。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及谨慎性考虑，公司及其一致行动人持有长园集团股份占其总股本的16.7160%，本次对外投资构成关联交易，关联董事周和平先生已回避表决，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：长园集团股份有限公司

证券简称：长园集团

证券代码：600525

住所：广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港高科技1号厂房

企业类型：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：许晓文

注册资本：86,351.0112万元

主营业务：高分子功能材料(按深环批[2007]102457执行)、电力电缆附件按深环批[2004]11570执行)、通讯电缆附件(按深南环批[2008]51987执行)的研发、生产及销售；经营热收缩材料的安装施工业务;塑胶母料的购销、精细化工产品(不含国家专营、专控和专卖商品)的购销；进出口业务(按深贸管登证安第2000-053号执行)；普通货运；自有物业租赁；投资兴办实业(具体项目另行申报)。

股权结构：截止本公告披露日，本公司及一致行动人为长园集团第一大股东。

三、本次对外投资资金来源

本次对外投资资金来源为公司自筹资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

长园集团系公司相关行业优秀企业，本次对外投资与公司发展战略相符，有利于提升行业国际竞争力，具有良好的投资价值。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项在后续实施过程中存在变动或者不能实施的可能性。

3、本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响

本次对外投资目前不会对公司经营和财务状况产生显著的影响，未来对提高公司整体收益水平将发挥积极的作用。

五、年初至披露日与长园集团累计已发生的各类交易的总金额

截止本公告披露日，公司向长园集团销售产品的总金额为133.15万元（含税，未经审计）。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司拟参与认购长园集团资产重组募集配套资金的事项发表意见如下：

1、公司独立董事关于公司拟参与认购长园集团资产重组募集配套资金事项的事前认可意见

关于公司拟投资不超过人民币1.8亿元参与认购长园集团资产重组募集配套资金的事项，公司向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司参与认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金与公司发展战略相符，我们同意公司将该事项提交董事会进行审议。

2、公司独立董事关于公司拟参与认购长园集团资产重组募集配套资金的事项的独立意见

公司参与认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金与公司发展战略相符，不存在侵害公司及中小股东利益的情形。此次董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的相关规定，决议合法有效。

综上，我们同意公司参与认购长园集团资产重组募集配套资金的事项。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2014年12月10日

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－122

深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开的第四届董事会第十八次会议决议内容，公司将于2014年12月25日召开2014年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

一、召开本次会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月25日（星期四）下午2：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月25日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月24日（星期三）下午 15:00 至2014年12月25日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

5、股权登记日：2014年12月18日（星期四）

二、会议审议事项

1、《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》；

上述议案已经公司2014年12月8日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。本次议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、出席会议对象

1、截至2014年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2014年12月23日及2014年12月24日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月24日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件一）

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月25日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362130	沃尔投票	买入	对应申报价格

（3）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》	1.00元

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月24日15:00，结束时间为2014年12月25日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格		买入股数
369999		1.00元		4位数的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第七次临时股东大会”。

②进入后点击“投票登录” ，选择“用户密码登陆” ，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

六、其它事项

1、会议联系人：王占君、南阳

联系电话：0755－28299020

传 真：0755－28299020

地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

邮编：518118

2、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

特此通知。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2014年12月10日

附件一：

授权委托书

致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第七次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日