证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-092
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月5日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年12月4日以电话及短信方式送出。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事张佳运、刘滴滴、朱家钢、王正年、王鑫文以通讯方式参与会议并表决。公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
根据公司对通用航空业务的战略规划，加快实现公司通用航空业务的发展目标，公司拟对全资子公司德奥直升机有限公司、南通德奥斯太尔航空发动机有限公司进行增资，使其注册资本分别由5,000万元增至2亿元。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2014-093)。
二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让控股子公司Mistral Engines SA部分股权暨增资的议案》。
根据2014年5月公司与MESA及其34名股东签署的《Share Purchase Agreement》(SPA，即“关于收购Mistral Engines SA航空发动机公司85.6%股权的协议”)的约定，目前，有部分MESA股东提出了出让其所持有的MESA股权(该部分股权占MESA总股本的7.38%)予公司全资子公司AeroSteyr Rotary Sàrl(以下简称“ASR”)的邀约。ASR拟受让上述股东所持有的MESA股权，并对MESA进行增资。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于受让控股子公司Mistral Engines SA部分股权暨增资的公告》(公告编号：2014-094)。
三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署战略合作协议的议案》。
公司与上海宝聿资产管理有限公司拟进行战略合作，共同发起设立国际通用航空产业引导基金并签署《战略合作协议》，详情请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于签署战略合作协议的公告》(公告编号：2014-096)。
四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》
详情请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-095)。
上述议案一、议案二尚需公司股东大会审议通过后执行。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-093
广东伊立浦电器股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月5日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司对通用航空业务的战略规划，加快实现公司通用航空业务的发展目标，公司拟对全资子公司德奥直升机有限公司(下称“德奥直升机”)、南通德奥斯太尔航空发动机有限公司(下称“南通德奥发动机”)进行增资，使其注册资本分别由5,000万元增至2亿元。现就相关情况公告如下：
一、本次增资的战略背景和目的
通用航空作为高技术壁垒的行业，公司通过国际并购和国际合作搭建了专业的研发平台，掌握了共轴双旋翼直升机及航空转子发动机等通用航空产业关键技术；同时，通过在苏通科技产业园区布局通用航空产业化基地，依托自身国内外专家队伍，具备了独立开发具有自有知识产权并在全球市场有竞争力的高性能直升机以及通用航空发动机的能力，在通用航空产业生态圈的“顶层设计、受托研发及先进技术推广应用、高端装备生产制造销售、增值服务”等业务方面有系统的一揽子解决方案和市场开发能力，产业发展前景广阔。
本次增资完成后有利于增强德奥直升机、南通德奥发动机的资金实力，为其未来发展运营提供资金保障，符合公司可持续发展的战略需求。
根据公司章程的规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次增资事项为对公司之全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。
二、标的公司基本情况
(一)基本概况
德奥直升机有限公司：
1、注册号：370524200006689；
2、住所：南通市苏通科技产业园清枫路1号清枫创业园D1幢一楼A；
3、法定代表人姓名：王正年；
4、注册资本：人民币5,000万元；
5、公司类型：有限责任公司(法人独资)；
6、经营范围：各类直升机、无人机及其零部件的研发、销售；航空复合材料的销售；各类直升机、无人机的技术研发、咨询服务；翻译服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。
7、成立日期：2011年12月28日；
8、营业期限：2011年12月28日至2061年12月27日。
南通德奥斯太尔航空发动机有限公司：
1、注册号：320691000087157；
2、住所：南通市苏通科技产业园清枫路1号清枫创业园D1幢一楼B；
3、法定代表人姓名：王正年；
4、注册资本：人民币5,000万元；
5、公司类型：有限责任公司(法人独资)；
6、经营范围：通用航空发动机及其零部件的研发、销售；航空复合材料的销售；通用航空发动机技术研发、咨询；翻译服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。
7、成立日期：2014年6月3日；
8、营业期限：2014年6月3日至2064年6月2日。
三、标的公司财务状况
1、德奥直升机最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
| 科目 | 2013年12月31日
(已审计) | 2014年9月30日
(未经审计) |
| 资产总计 | 49,647,432.04 | 63,526,778.74 |
| 负债合计 | 257,241.25 | 5,874,935.14 |
| 应收及预付款项总额 | 836,198.34 | 6,613,705.62 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 49,390,190.79 | 57,651,843.60 |
| 科目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -805,560.78 | -8,917,860.92 |
| 利润总额 | -805,559.80 | 11,080,604.80 |
| 净利润 | -602,289.73 | 8,261,652.81 |
2014年8月，江苏南通苏通科技产业园区管理委员会对德奥直升机有限公司给予了2,000万元的新兴产业扶持奖励，按照《会计准则第16号-政府补助》的相关规定，该奖励款项作为营业外收入，确认为当期损益。
2、南通德奥发动机最近一期主要财务指标(未经审计)
单位：人民币元
| 科目 | 2014年9月30日 |
| 资产总计 | 45,078,165.04 |
| 负债合计 | 3,832,453.39 |
| 应收及预付款项总额 | 0 |
| 或有事项涉及的总额 | - |
| 净资产 | 41,245,711.65 |
| 科目 | 2014年9月30日 |
| 营业收入 | 0 |
| 营业利润 | -5,717.8 |
| 利润总额 | 14,994,282.20 |
| 净利润 | 11,245,711.65 |
2014年8月，江苏南通苏通科技产业园区管理委员会对南通德奥斯太尔航空发动机有限公司给予了1,500万元的新兴产业扶持奖励，按照《会计准则第16号-政府补助》的相关规定，该奖励款项作为营业外收入，确认为当期损益。
3、本次增资行为不改变德奥直升机、南通德奥发动机的股权结构，仍为公司持股100%的子公司。
四、其他说明
(一)存在的风险
德奥直升机、南通德奥发动机未来业务开展及业绩的情况将取决于技术、市场及公司经营水平的高低等因素的影响，存在着以下重大风险点：
1、政策风险
通用航空行业是多学科交融的行业，是国家产业政策支持的高新技术行业，进入壁垒较高。国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(国发[2010]13号)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》都把通用航空产业列入了支持和鼓励类的产品目录。预期国家对通用航空的技术改进和创新的鼓励政策在较长一段时期内不会有重大改变。如未来国家产业政策发生变化，则可能会影响公司的生产经营和发展。与此同时，由于低空开放涉及面广，需要国家各有关部门共同研究，进展仍有不确定性，可能影响通用航空市场未来需求，进而对公司业务带来一定的影响。
2、市场风险
随着通用航空行业的发展，行业内的竞争不断加大。此外，通用航空市场的政策开放和良好前景可能吸引更多新的境内外竞争者进入通用航空行业，行业竞争的加剧还可能导致市场服务同质化、服务价格提升困难。如德奥直升机、南通德奥发动机不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争，将面临市场开拓难度加大的风险。同时，国内外宏观经济的周期性波动，可能会影响产品需求，进而影响业务量。
3、管理风险
随着未来德奥直升机、南通德奥发动机业务的发展，其经营规模亦将不断发展扩大，经营决策、组织管理、风险控制等公司治理方面的风险因素也会不断显现，其将面临组织模式调整、管理制度完善、管理人员能力提升等风险。
4、管理及专业人才流失的风险
优秀与勤勉的管理团队与员工，是公司参与市场竞争并获取成功的关键因素之一。公司销售的实现及增长依赖于管理层的领导能力，依赖于研发人员的经验与专业技术水平，依赖于市场营销、战略规划、客户服务、安全管理、财务及其他管理人员的团队协作。因此，公司的经营业绩，在一定程度上还取决于是否能够吸引和留住经验丰富的管理人员及专业人员。由于公司所在行业的市场竞争日趋激烈，如公司未来无法为优秀员工提供合理的激励与事业发展的平台，则面临着优秀管理人员和专业人员流失的风险，从而给德奥直升机、南通德奥发动机的经营造成不利影响。
5、筹资失败的风险
本次增资公司将自筹资本，并按计划分阶段实施。虽然公司对本次增资进行了初步的规划安排，但在实施过程中，若宏观经济形势变化、市场状况变动、国家有关政策的调整以及人力不可抗拒的因素的出现，将会出现筹资失败或不到位的情况，可能会使德奥直升机、南通德奥发动机的业务开展受阻或得不到保障，存在着未来的经营业绩有潜在损失的风险。
(二)本次增资对公司的影响
公司对德奥直升机、南通德奥发动机进行增资是基于发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。德奥直升机、南通德奥发动机增资完成后，将进一步强化其作为公司通用航空业务在国内技术研发、设计及生产制造的平台功能，并着力于通用航空前沿技术的引进及发掘潜在的业务机会，有利于实现公司发展战略目标。
本次对德奥直升机、南通德奥发动机的增资事项尚需提交公司股东大会审议。本次增资公司将以自有资金、技术资产及募集资金作为资金来源，并按计划分阶段实施(2014年12月31日前，德奥直升机、南通德奥发动机完成注册资本各5,000万元的到位，2015年12月31日前完成余下1亿元注册资本的到位)，对2015年公司的经营情况会的影响存在不确定性。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-094
广东伊立浦电器股份有限公司
关于受让控股子公司Mistral Engines SA部分股权暨增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易主要内容为：公司拟以自有资金168.97万元人民币受让控股子公司Mistral Engines SA7.38%的股权。受让完成后，公司拟以自有资金1,887.64万元人民币对Mistral Engines SA进行增资。
2、本次交易涉及的产权权属清晰完整，不存在担保、抵押、质押及其他重大权属瑕疵。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。
4、本次交易尚需提请公司股东大会审议。
一、本次交易概述
公司于2014年5月与瑞士Mistral Engines SA(以下简称“MESA”)及其34名股东达成了股权收购的一致意向，公司收购MESA 85.6%股权并获得控制权。详细情况请查阅公司于2014年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购瑞士Mistral Engines SA85.6%股权、收购德国SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目技术资产和样机的公告》(公告编号：2014-032)。
根据2014年5月公司与MESA及其34名股东签署的《Share Purchase Agreement》(SPA，即“关于收购Mistral Engines SA航空发动机公司85.6%股权的协议”)的约定，目前，有部分MESA股东提出了出让其所持有的MESA股权(该部分股权占MESA总股本的7.38%)予公司全资子公司AeroSteyr Rotary Sàrl(以下简称“ASR”)的邀约。ASR拟受让上述股东所持有的MESA股权，并对MESA进行增资(以下简称“本次交易”)，具体交易金额如下：MESA7.38%股权的受让款为26.84万瑞士法郎(折合人民币168.97万元)，增资额度为299.94万瑞士法郎(折合人民币1,887.64万元)。
二、ASR的基本情况
(一)设立情况
2013年11月28日，公司全资子公司伊立浦国际投资控股有限公司董事会审议通过了在瑞士设立全资子公司的议案，并于2014年2月6日在瑞士注册成立了AeroSteyr Rotary Sàrl。
(二)基本概况
1、公司名称：AeroSteyr Rotary Sàrl；
2、注册资本：2万瑞士法郎(折合人民币139,878元)；
3、注册地址：瑞士；
4、经营范围：(瑞士乃至欧洲范围内)收购企业资产；收购、持有和出售其他公司的股份；
公司股东出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资额(元) | 实缴出资额(元) | 持股比例 |
| 1 | 伊立浦国际投资控股有限公司 | 货币 | 瑞士法郎 20,000
(折合人民币139,878元) | 瑞士法郎 20,000
(折合人民币139,878元) | 100% |
| | 合计 | | 瑞士法郎 20,000
(折合人民币139,878元) | 瑞士法郎 20,000
(折合人民币139,878元) | 100% |
5、最近一期财务指标(未经审计)
单位：人民币元
| 科目 | 2014年9月30日 |
| 资产总计 | 22,015,394.31 |
| 负债合计 | 20,363,638.08 |
| 应收及预付款项总额 | 0 |
| 或有事项涉及的总额 | - |
| 净资产 | 1,651,756.23 |
| 科目 | 2014年9月30日 |
| 营业收入 | 0 |
| 营业利润 | -123,965.94 |
| 利润总额 | -123,965.94 |
| 净利润 | -123,965.94 |
三、交易对手方介绍
受让MESA7.38%股权事项
本次股权受让事项共涉及MESA21位股东(以下简称为“出售股东”)，具体情况如下：
| 姓名 | 出售的登记股权(份) |
| HAUSER Anne-Laure | 2,499,386 |
| DE RAEMY Eric | 500,000 |
| OTTO Matthias | 500,000 |
| GUT Hans | 135,052 |
| VOGEL Christoph | 125,000 |
| BENZ Urs | 102,000 |
| M?RGELI Christian | 100,000 |
| MAGLOCK Marcel | 70,000 |
| HOOP Franz | 67,516 |
| PFISTER H.J. | 50,000 |
| SCHAUB Christoph | 45,000 |
| GMUR Willi | 43,885 |
| BURCKHARD Christof W. | 40,192 |
| BAKER Sam | 37,391 |
| ESSINGER Jacques | 28,740 |
| SCHOLER Dieter | 25,000 |
| Berlowitz Asset Management AG | 17,732 |
| MILHAUD Antoine | 17,006 |
| MICZKA Stefan | 16,700 |
| BEAU Nicolas | 9,139 |
| GAUGUIN Samuel | 632 |
| 合计 | 4,430,371 |
上述交易对手方之间不存在关联关系。
四、交易标的基本情况
1、MESA的基本信息
| 名称 | Mistral Engines SA |
| 成立日期 | 2001年5月23日 |
| 注册地 | chemin J.-Ph.-De-Sauvage 37 |
| 注册资本 | 瑞士法郎 2,413,712.20(折合人民币16,881,261.76元) |
| 营业执照注册号 | CHE-109.047.215 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 经济性质 | 私营企业 |
| 经营范围 | 研发、制造及销售飞机的发动机/引擎 |
| 主要负责人 | 朱家钢、Boris Mury、Stelan Hasper |
注：瑞士法郎2,413,712.20注册资本相当于60,342,805份的登记股权。
2、MESA股权结构(股权转让前)
| 姓名 | 登记股权(份) | 比例 |
| AeroSteyr Rotary Sarl | 51,681,740 | 85.6% |
| HAUSER Charles | 3,006,066 | 5.0% |
| HAUSER Anne-Laure | 2,499,386 | 4.1% |
| WILD Hans | 700,000 | 1.2% |
| DE RAEMY Eric | 500,000 | 0.8% |
| OTTO Matthias | 500,000 | 0.8% |
| FUSILLER Alexandre | 45,145 | 0.1% |
| BADOUX Fran?ois | 20,000 | 0.0% |
| DE WECK Roger | 100,000 | 0.2% |
| GUT Hans | 135,052 | 0.2% |
| VOGEL Christoph | 125,000 | 0.2% |
| BENZ Urs | 102,000 | 0.2% |
| M?RGELI Christian | 100,000 | 0.2% |
| GULF GROUP | 98,000 | 0.2% |
| Kredit-Finanz Anstalt | 88,660 | 0.1% |
| MAGLOCK Marcel | 70,000 | 0.1% |
| HOOP Franz | 67,516 | 0.1% |
| FALLETTI André | 62,080 | 0.1% |
| PFISTER H.J. | 50,000 | 0.1% |
| SCHAUB Christoph | 45,000 | 0.1% |
| GMUR Willi | 43,885 | 0.1% |
| BURCKHARD Christof W. | 40,192 | 0.1% |
| GROOTHAERT Marc | 40,189 | 0.1% |
| BAKER Sam | 37,391 | 0.1% |
| ESSINGER Jacques | 28,740 | 0.0% |
| SCHOLER Dieter | 25,000 | 0.0% |
| MECANAIR SA | 18,437 | 0.0% |
| Berlowitz Asset Management AG | 17,732 | 0.0% |
| MILHAUD Antoine | 17,006 | 0.0% |
| MICZKA Stefan | 16,700 | 0.0% |
| HAEFLIGER Hans | 14,300 | 0.0% |
| MITERA Fin. | 14,000 | 0.0% |
| PANOS Ilias | 12,057 | 0.0% |
| BEAU Nicolas | 9,139 | 0.0% |
| KAYKAVOUSSI Niloufar | 5,080 | 0.0% |
| EXERTIER Michel | 4,699 | 0.0% |
| DEVAUD Michel | 941 | 0.0% |
| GAUGUIN Samuel | 632 | 0.0% |
| ROUGE Fredy | 560 | 0.0% |
| DEVAUD Jean-Michel | 480 | 0.0% |
| 合计 | 60,342,805 | 100% |
MESA股权结构(股权转让后)
| 姓名 | 登记股权(份) | 比例 |
| AeroSteyr Rotary Sarl | 56,112,111 | 92.98% |
| HAUSER Charles | 3,006,066 | 5.00% |
| WILD Hans | 700,000 | 1.20% |
| FUSILLER Alexandre | 45,145 | 0.10% |
| BADOUX Fran?ois | 20,000 | 0.00% |
| DE WECK Roger | 100,000 | 0.20% |
| GULF GROUP | 98,000 | 0.20% |
| Kredit-Finanz Anstalt | 88,660 | 0.10% |
| FALLETTI André | 62,080 | 0.10% |
| GROOTHAERT Marc | 40,189 | 0.10% |
| MECANAIR SA | 18,437 | 0.00% |
| HAEFLIGER Hans | 14,300 | 0.00% |
| MITERA Fin. | 14,000 | 0.00% |
| PANOS Ilias | 12,057 | 0.00% |
| KAYKAVOUSSI Niloufar | 5,080 | 0.00% |
| EXERTIER Michel | 4,699 | 0.00% |
| DEVAUD Michel | 941 | 0.00% |
| ROUGE Fredy | 560 | 0.00% |
| DEVAUD Jean-Michel | 480 | 0.00% |
| 合计 | 60,342,805 | 100% |
3、MESA的行业地位及技术水平
MESA公司所在的航空转子发动机领域目前所知的研发生产企业较少，同时各自的技术特点和使用领域的不同亦造成了可参照或对比的企业不多。
目前，mesa所掌握的上述专有技术目前暂未取得相关专利证书，后续拟根据公司总体知识产权管理制度聘请专业专利机构进行中国、欧盟、美国等相关国注册。
4、MESA基本财务状况
MESA2013年度及2014年9月30日的基本财务数据(未经审计)如下：
单位：人民币元
| 项目 | 2014年9月 | 2013年度 |
| 资产总计 | 21,619,881.87 | 15,195,804.94 |
| 负债总计 | 11,832,164.35 | 6,318,436.76 |
| 净资产 | 9,787,717.52 | 8,877,368.18 |
| 营业收入 | 0 | 1,723,373.89 |
| 营业利润 | -92,665.83 | -4,345,244.75 |
| 净利润 | -138,241.31 | -3,435,998.26 |
5、MESA主要资产情况
(1)固定资产
a、主要设备情况
截止2014年9月30日，MESA公司主要设备具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 账面净值 |
| 飞机模型 | 114,939.75 |
| 发动机 | 172,409.63 |
| 零部件 | 7,761.87 |
b、MESA 名下无不动产资产。
(2)MESA对外投资情况
Mistral Engines SA拥有两家全资子公司DEM-Electronique Sàrl和Mistral Engines USA,Inc.，具体情况如下：
DEM-Electronique Sàrl
| 名称 | DEM-Electronique Sàrl |
| 注册登记证号 | 44216705200020 |
| 注册日期 | 2005年10月14日 |
| 所在国家（或地区） | 法国 |
| 注册地址 | Hangar Tudair BAT 230, airport of Toussus Le Noble, France |
| 主要业务 | 飞机发动机电子控制系统的研发和生产 |
| 股东 | Mistral Engines SA 持有100%股权 |
Mistral Engines USA,Inc.
| 名称 | Mistral Engines USA, Inc. |
| 注册登记证号 | P07000123819 |
| 注册日期 | 2008年4月17日 |
| 所在国家（或地区） | 美国 |
| 注册地址 | 444 Seabreeze Blvd., Ste. 645, Daytona Beach, Florida. |
| 董事 | Daniel A Douglas、Hans Schneider |
| 主要业务 | 飞机发动机的生产和销售 |
| 股东 | Mistral Engines SA持有100%股权 |
(3)知识产权
MESA己于2007年10月30日在美国专利商标局注册“Mistral”商标，注册号为3325653，每10年续期一次，2017年10月30日之前需办理续期。
MESA己于2007年4月11日在加拿大知识产权局注册“Mistral”商标，注册号TMA685,777，每15年续期一次，2022年4月11日之前需办理续期。
除上述外，MESA不享有其他专利、版权或者知识产权。
(4)租赁资产
MESA位于37, ch.J.-Ph.-de- Sauvage in Geneva的办公室及工厂系承租于Cooperative Verntissa，双方于2007年3月27日签订了租赁协议，租金为每年98,500瑞郎，另加每年6,720瑞郎的附加费。租赁协议约定租期截止至2012年4月30日，但若未提前6个月通知终止协议，租赁协议将自动延续1年。根据租赁协议的约定，若终止租赁协议，则最迟应不晚于每年10月31日前通知终止。2013年10月31日前，MESA并未通知终止协议，因此本租赁协议至少延长至2015年4月30日。
MESA以24,750瑞郎的价格承租一处停车场，另加每年1,680瑞郎的附加费。该租赁合同条款与上述场地租赁合同一致，如合同终止的通知期限为合同到期日后的6个月内。由于截止至2013年10月31日双方均未做出终止通知，停车场的租赁期限则自动延长至2015年4月30日。
MESA 以口头租赁方式承租了另外4个停车场，每月租金共计400瑞郎，租期至2015年4月30日。根据瑞士法律，口头租赁协议合法有效，且一方提前两周通知即可解除。
上述资产权属清晰，不存在质押或其他权利受到限制的情形。
五、受让MESA部分股权的定价依据
根据《Share Purchase Agreement》约定，在规定时间内，2014年5月所进行的股权收购完成后余下(除ASR以外)的股东拟出让其所持有的MESA股权，该部分股权的转让价格为0.0606瑞士法郎/股(折合人民币为0.38元/股)，与2014年5月进行的股权收购定价原则一致。
六、增资的概述
在上述受让MESA7.38%股权事项完毕后，公司拟出资299.94万瑞士法郎(折合人民币1,887.64万元)增资MESA，增资完成后，MESA注册资本由2,413,712.20瑞士法郎(折合人民币16,881,261.76元)增加至4,413,712.20瑞士法郎(折合人民币27,762,249.74元)，公司持有其96.16%股权，具体情况如下：
本次MESA共增资300万瑞士法郎(其中100万瑞士法郎进资本公积)，除ASR及自然人股东PANOS Ilias以外，其余股东放弃认缴MESA新增注册资本之优先权。经协商，PANOS Ilias按照其原持股比例认缴前述MESA新增注册资本，余下部分由ASR全部认缴。
MESA股权结构(增资后)
| 姓名 | 登记股权(份) | 比例 |
| AeroSteyr Rotary Sarl | 106,101,371 | 96.16% |
| HAUSER Charles | 3,006,066 | 2.72% |
| WILD Hans | 700,000 | 0.63% |
| FUSILLER Alexandre | 45,145 | 0.04% |
| BADOUX Fran?ois | 20,000 | 0.02% |
| DE WECK Roger | 100,000 | 0.09% |
| GULF GROUP | 98,000 | 0.09% |
| Kredit-Finanz Anstalt | 88,660 | 0.08% |
| FALLETTI André | 62,080 | 0.06% |
| GROOTHAERT Marc | 40,189 | 0.04% |
| MECANAIR SA | 18,437 | 0.02% |
| HAEFLIGER Hans | 14,300 | 0.01% |
| MITERA Fin. | 14,000 | 0.01% |
| PANOS Ilias | 22,797 | 0.02% |
| KAYKAVOUSSI Niloufar | 5,080 | 0.00% |
| EXERTIER Michel | 4,699 | 0.00% |
| DEVAUD Michel | 941 | 0.00% |
| ROUGE Fredy | 560 | 0.00% |
| DEVAUD Jean-Michel | 480 | 0.00% |
| 合计 | 110,342,805 | 100% |
七、增资协议的主要内容
双方尚未签署正式的增资协议，待本次交易获得公司股东大会审批后另行签署的正式协议，约定包括增资条件、价格、付款方式等在内的主要条款。
八、本次交易目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次交易的目的
考虑到MESA所拥有的航空转子发动机关键技术的技术先进性，公司认为其未来在技术推广及市场推广的前景良好，故作出了本次交易的意向。
本次交易完成符合公司实际发展需要，交易完成后有利于进一步增强公司对MESA的控制力，有利于增强MESA的资金实力，为其未来发展运营提供资金保障，并有助于持续提升技术研发能力，符合公司可持续发展的战略需求。
(二)存在的风险
MESA未来业务开展及业绩的情况将取决于技术、市场及公司经营水平的高低等因素的影响，存在着以下重大风险点：
1、政策风险
通用航空行业是多学科交融的行业，是国家产业政策支持的高新技术行业，进入壁垒较高。国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(国发[2010]13号)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》都把通用航空产业列入了支持和鼓励类的产品目录。预期国家对通用航空的技术改进和创新的鼓励政策在较长一段时期内不会有重大改变。如未来国家产业政策发生变化，则可能会影响公司的生产经营和发展。与此同时，由于低空开放涉及面广，需要国家各有关部门共同研究，进展仍有不确定性，可能影响通用航空市场未来需求，进而对公司业务带来一定的影响。
2、市场风险
随着通用航空行业的发展，行业内的竞争不断加大。此外，通用航空市场的政策开放和良好前景可能吸引更多新的境内外竞争者进入通用航空行业，行业竞争的加剧还可能导致市场服务同质化、服务价格提升困难。如公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争，将面临市场开拓难度加大的风险。同时，国内外宏观经济的周期性波动，可能会影响产品需求，进而影响业务量。
3、管理风险
随着未来公司及MESA在通用航空业务的发展，其经营规模亦将不断发展扩大，经营决策、组织管理、风险控制等公司治理方面的风险因素也会不断显现，其将面临组织模式调整、管理制度完善、管理人员能力提升等风险。
4、管理及专业人才流失的风险
优秀与勤勉的管理团队与员工，是公司参与市场竞争并获取成功的关键因素之一。公司销售的实现及增长依赖于管理层的领导能力，依赖于研发人员的经验与专业技术水平，依赖于市场营销、战略规划、客户服务、安全管理、财务及其他管理人员的团队协作。因此，公司的经营业绩，在一定程度上还取决于是否能够吸引和留住经验丰富的管理人员及专业人员。由于公司所在行业的市场竞争日趋激烈，如公司未来无法为优秀员工提供合理的激励与事业发展的平台，则面临着优秀管理人员和专业人员流失的风险，从而给公司及MESA的经营造成不利影响。
5、技术风险
公司所处的通用航空行业是国家鼓励发展的行业，技术及产品更新换代速度随着竞争者的加入会愈发加快。MESA所拥有的航空转子发动机技术在目前阶段具有独特的核心竞争力，但若通用航空行业的技术、产品等方面出现重大的变革，而公司未能跟上行业技术进步步伐，快速吸收新的技术进步成果，会导致产品不能满足市场需求，进而影响公司的经营业绩。
6、组织架构整合风险
公司已根据发展战略对MESA公司开展了后续整合计划，并按照国内上市公司的管理规范及内控制度要求对MESA公司经营管理进行规范；将MESA公司的财务管理纳入公司统一财务管理体系，控制MESA公司的财务风险；将通过协议安排、激励机制维持MESA公司核心管理层稳定、降低核心人员流失风险，以有效降低团队整合的风险。但如果整合进度及整合效果未能达到预期，将直接导致MESA公司治理及内部控制无法达到公司要求、公司无法对其进行有效控制的情形出现，进而对公司财务状况及经营业绩等造成不利影响。
(三)本次交易对公司的影响
本次交易所涉及的资产规模占公司合并报表资产规模的比例不到1%，对公司现有资产不构成重大影响，不会对公司合并报表利润产生实质影响。本次交易完成后，将进一步强化MESA作为公司通用航空业务在国外技术研发、设计平台功能，能更充分有效利用其优秀的企业管理、技术研发及市场推广团队，尽早实现经营目标，为公司未来发展提供有力的支撑。
本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易将以公司自有资金作为资金来源，公司已做好资金安排，不会对公司正常生产经营产生任何影响。
九、备查文件目录
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、《Share Purchase Agreement》(SPA，即“关于收购Mistral Engines SA航空发动机公司85.6%股权的协议”)；
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-095
广东伊立浦电器股份有限公司
关于召开2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十二次会议决定于2014年12月22日召开公司2014年第五次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年12月22日(星期一)下午15：30
(2)网络投票时间：2014年12月21日－2014年12月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月21日下午15:00至2014年12月22日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月15日(星期一)
3、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于对全资子公司增资的议案》
2、审议《关于受让控股子公司Mistral Engines SA部分股权暨增资的议案》
注：上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2014年12月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议出席对象
1、截止2014年12月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、公司保荐机构的保荐代表人
四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2014年12月19日17:00前传达公司董事会秘书办公室。
2、登记时间：2014年12月19日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)
3、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2014年第五次临时股东大会”字样。
联系人：简凌峰、陈国辉
联系电话：0757-88374384
联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)
邮编：528234
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用交易系统的投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月22日的9:30至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362260 | 立浦投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362260
(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，依此类推；总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决 | 100元 |
| 议案一 | 《关于对全资子公司增资的议案》 | 1.00元 |
| 议案二 | 《关于受让控股子公司Mistral Engines SA部分股权暨增资的议案》 | 2.00元 |
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(5)确认投票委托完成。
4、计票规则
(1)在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
(2)在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例
(1)股权登记日持有“伊立浦”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下:
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362260 | 买入 | 100元 | 1股 |
对公司议案一投同意票，其申报如下:
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362260 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
(2)如某股东对全部议案投反对票，其申报如下:
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362260 | 买入 | 100元 | 2股 |
对公司议案一投反对票，其申报如下:
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362260 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程：
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
(3)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他
1、联系地址及联系人：
联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：简凌峰、陈国辉
电话：0757-88374384
传真：0757-88374990
邮编：528234
2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
3、授权委托书见附件
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月六日
附件
广东伊立浦电器股份有限公司
2014年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东伊立浦电器股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于对全资子公司增资的议案》 | | | |
| 2 | 《关于受让控股子公司Mistral Engines SA部分股权暨增资的议案》 | | | |
填票说明：
1、请根据表决意见在相应表格中划√。
股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：
委托人签名： 受托人身份证号码：
股东证件号码： 委托日期：
股东持有股数：
股东账号：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件
广东伊立浦电器股份有限公司
股东参会登记表
| 名称/姓名 | | 营业执照号码/身份证号码 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-096
广东伊立浦电器股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)与上海宝聿资产管理有限公司(以下简称“上海宝聿”)拟进行战略合作，共同发起设立国际通用航空产业引导基金并签署《战略合作协议》，现将主要情况说明如下：
一、协议风险提示
1、本协议的履行，存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、本协议只是框架性规定，具体合作事项(包括：资金来源、出资比例、实施时间、项目选择等方面)仍需双方根据实际情况共同协商后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议合作对方介绍
名称：上海宝聿资产管理有限公司
注册号：310109000557533
住所：青浦区外青松公路7888号15幢二层C区220室
法定代表人：刘伟文
注册资本：10,000万人民币
经营范围：资产管理，投资咨询，投资管理，实业投资，商务咨询
公司简介：上海宝聿是一家专业从事资产管理、投资咨询、投资管理、实业投资、商务咨询等业务的知名资产管理机构，发起设立并管理有多个私募股权投资基金，在私募股权投资等资产管理领域拥有广泛的金融市场资源及丰富的项目投资经验。
上海宝聿与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、协议的主要内容
为充分发挥甲、乙双方各自在资产管理、通用航空产业的专业优势，上海宝聿资产管理有限公司与广东伊立浦电器股份有限公司拟进行战略合作，共同发起设立国际通用航空产业基金。经双方平等友好协商，现就相关合作事宜达成本合作协议，以资共同信守。
(一)合作方式
甲乙双方拟共同发起设立“上海宝聿-伊立浦国际通用航空产业引导基金”(以下简称“本基金”或“基金”，基金名称以工商登记为准)，本基金拟采取有限合伙企业方式投资于国际先进的通用航空企业或者项目。
(二)基金概况
经双方平等友好协商，本基金的总规模预计为人民币50亿元，该规模仅为双方意向性预期，基金规模需由双方根据具体项目实际等情况最终确定。其中基金一期预计规模为人民币10亿元，具体以实际募集规模和拟投资项目的实际需要为准，甲、乙双方共同担任本基金的普通合伙人和基金管理人。
(三)投资方向
本基金的重点投资方向为境内外以共轴双旋翼直升机技术、通用航空转子发动机研发和制造技术、高性能航空柴油机技术等为代表的高端装备制造业和通用航空延伸产业优质项目，特别是性价比高，或者投资额远低于依靠自主研制投入、国内属于空白或薄弱的领域的项目。
(四)经营管理
本基金依法设立后，委托甲、乙双方共同进行经营管理。基金管理人代表基金进行投资策略规划，投资项目筛选、调研、尽职调查、交易谈判、风险控制等。基金所投资项目拟进行转让时，乙方及其所属子公司在同等条件下有优先购买权。
(五)其他条款
1、本战略合作协议为双方意向性协定，具体合作事宜双方需另行签订相关法律文本；
2、本战略合作协议在双方授权代表签字盖章、并经各自有权审批部门批准后生效。
注：上述内容所述甲方为上海宝聿资产管理有限公司，乙方为广东伊立浦电器股份有限公司
四、面临的风险
如该基金正式成立后，在其日常经营管理中可能存在下述重大风险：
1、投资合作风险
基金成立的目的在于寻找和培育认可的高端优质项目，但上述行为在实施前存在一定的战略决策风险及并购目标选择失误的风险；同时，在培育整合实施过程中也同样存在着信息不对称和资金财务风险等操作性风险。在整合过程中存在管理风险、企业文化风险、经营风险等无法实现协同效应的风险。在标的选择、战略定位、交易结构的设计、整合重组方面等每一个环节出现重大差错，都会导致项目失败，将面临投资失败及基金亏损的风险。
2、管理风险
投资决策的过程不是静态的单一过程，而是动态的多阶段过程，在经营决策、组织管理、风险控制等公司治理方面的风险因素是客观存在，这使得公司天然面临着组织模式调整、管理制度完善、管理人员能力提升等风险，业务的后期管控成为投资是否成功的重要因素。
3、筹资失败的风险
通过设立引导基金，可发起募集和受托管理通航产业资产，在更大的范围内聚拢资金，发挥影响力和带动力。但，目前公司对引导基金运营的规划还没有设定具体明确的实施时间、主要合作方、项目选择以及人员配置，同时在实施过程中，若宏观经济形势变化、市场状况变动、国家有关政策的调整以及人力不可抗拒的因素的出现，将会出现筹资失败或不到位的情况，可能会使引导基金的业务开展受阻或得不到保障，存在着未来的经营业绩有潜在较大损失的风险。
五、对公司的影响
本次战略合作协议的签署是公司通用航空发展模式探索创新的一步，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司利用后发优势成功获得优质项目、技术和人才团队，加快实现公司既定的战略规划目标。
公司将及时披露后续进展情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、《战略合作协议》。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月六日
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