本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第八次会议于2014年12月1日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。

　本次会议于2014年12月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于成立新疆分公司的议案》。

　公司新疆宝明项目部所在地县政府为了进一步规范管理，要求其所在行政区域内从事经营活动的企业，必须在当地设立分支机构，以合理解决辖区内企业有关税收和管理问题。为满足县政府的要求，维护好地方关系，提升公司在当地的竞争力，公司拟成立新疆分公司。

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2014年第八次会议决议

　特此公告。

　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月五日