证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-066

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2014年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年11月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

一、《关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助的议案》

本公司持股51%的深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）因其供应链业务发展迅速，资金需求量增大，需向股东借款11,765万元作为业务发展资金，根据相关规定，赛格电商的各方股东需按持股比例为赛格电商同比例提供财务资助。赛格电商各方股东持股比例如下：本公司持股51%，深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）持股34%，深圳赛格高技术投资股份有限公司（以下简称“赛格高技术”）持股15%。

鉴于此，本次赛格电商需借款11,765万元，其中：本公司提供借款6,000万元，赛格集团按其持股比例提供借款4,000万元，赛格高技术按其持股比例提供借款1,765万元。由于本公司已于2013年10月曾向赛格电商提供6,000万元借款，此次借款为续借事项，借款期限1年。赛格电商按实际借款金额和时间向各借款股东支付资金占用费，资金占用费率为6.5%。

根据深圳证券交易所相关规定，以上借款事项经公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议批准。

（详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

二、《关于召开深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会的通知的议案》（详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会的通知公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-067

深圳赛格股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）公司第六届董事会第五次会议于2014年12月5日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、 0票弃权审议并通过了《关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助概述

本公司持股51%的深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）因其供应链业务发展迅速，资金需求量增大，需向股东借款11,765万元作为业务发展资金，根据相关规定，赛格电商的各方股东需按持股比例为赛格电商同比例提供财务资助。赛格电商各方股东持股比例如下：本公司持股51%，深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）持股34%，深圳赛格高技术投资股份有限公司（以下简称“赛格高技术”）持股15%。

鉴于此，本次赛格电商需借款11,765万元，其中：本公司提供借款6,000万元，赛格集团按其持股比例提供借款4,000万元，赛格高技术按其持股比例提供借款1,765万元。由于本公司已于2013年10月曾向赛格电商提供6,000万元借款，此次借款为续借事项，借款期限1年。赛格电商按实际借款金额和时间向各借款股东支付资金占用费，资金占用费率为6.5%。

根据深圳证券交易所相关规定，以上借款事项经公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议批准。

二、接受财务资助对象的基本情况及股东构成情况

(一) 深圳市赛格电子商务有限公司基本情况如下：

成立时间：2011年1月24日

注册资本：人民币4800万元（首期3000万元）

主营业务：经营电子商务，互联网技术开发、计算机软硬件的技术开发与销售，进出口业务，国内贸易，信息服务业务。

法定代表人：汪小平

赛格电商为本公司与关联方共同投资设立的企业，其股东构成情况为：本公司持股51%，赛格集团持股34%，赛格高技术持股15%。赛格集团系本公司控股股东，持有本公司股权比例为30.24%。赛格集团是赛格高技术控股股东，持股比例84.436%。

（二）赛格电商最近一年及最近一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

报告期	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
2014年半年度（未经审计）	20,628.45	747.72	4,249.68	61.12	115.67
2013年度（经审计）	27,130.82	632.05	678.89	-788.53	-690.06

公司电子商务业务于2013年下半年对原有平台进行了重新定位，该平台主要依托实体赛格电子市场资源，为电子市场商户提供全方位、一站式的供应链服务，同时，通过完善“网上赛格电子市场”网络平台，使网站从信息平台向交易平台转型。2014年上半年，公司电子商务业务按照转型后的运营模式进行运作，目前公司运营情况正常，与上年同期相比已扭亏为盈，实现盈利。

三、所采取的风险防范措施

（一）根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》“第六条”的规定，赛格电商的各方股东按持股比例为赛格电商同比例提供财务资助，除本公司为其提供6,000万元的续借款外，赛格集团本次按持股比例提供借款4,000万元，赛格高技术本次按持股比例提供借款1,765万元，共计11,765万元。

（二）本公司作为赛格电商的控股股东将通过完善制度流程、风控体系建设、加强团队考核以及密切跟踪电商业务进展等手段，强化管理，控制风险，提高核心竞争力。

（三）赛格电商获得资金资助后，将全部用于补充流动资金开展供应链增值服务，具体每笔业务对应的商户、厂家以信用证、银行汇票、仓单或铺位预收租金等作质押，风险可控且经营风险低。

四、董事会意见

（一）财务资助的原因

赛格电商因其供应链业务发展迅速，资金需求量增大，需向股东借款11,765万元作为业务发展资金，为支持控股子公司发展，董事会同意公司按照持股比例向赛格电商提供借款6,000万元，由于本公司已于2013年10月曾向赛格电商提供6,000万元借款（详见2013年10月16日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。本次借款为续借事项，借款期限1年，资金占用费率为6.5%。同时赛格集团按其持股比例提供借款4,000万元，赛格高技术按其持股比例提供借款1,765万元，赛格电商将按实际借款金额和时间向各借款股东支付资金占用费。

以上财务资助风险可控。

（二）资助风险

本公司持有赛格电商51%的股权，并将其纳入公司合并财务报表。赛格电商的其他两方股东按其持股比例同比例提供财务资助，公司本次向赛格电商提供借款的风险在本公司可控范围内。

（三）对上市公司的影响

本公司向赛格电商提供6,000万财务资助的行为不会影响本公司的正常生产经营。赛格电商的其他两方股东按其持股比例同比例提供财务资助，本次借款事项不存在损害本公司全体股东的利益的情形。

同时，本公司向赛格电商提供借款，亦可充分利用公司富余资金、提高公司资金使用效率。

四、独立董事意见

独立董事对公司上述对外财务资助发表了独立意见，独立董事认为：

（一）在不影响公司正常经营的情况下，公司向赛格电商提供财务资助，可以支持其业务发展，满足正常生产经营需要，可以提高资金的使用效率。同时，被资助企业其他股东以其持股比例提供同比例的财务资助，公司可以有效控制风险。

（二）公司本次财务资助事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

五、公司财务负责人意见

本公司财务负责人刘志军先生对该项事项发表意见如下：根据《深圳赛格股份有限公司总经理工作细则》及《深圳赛格股份有限公司财务负责人管理制度》的有关规定，我作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的财务负责人对向深圳市赛格电子商务有限公司提供人民币6,000万元额度的财务资助事宜进行了认真的核查，相关程序及措施已充分考虑了公司及股东的利益和风险的控制。鉴于公司对赛格电商的实际控制能力，本人认为该笔财务资助风险较小。

六、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

截至目前本公司累计十二个月对外提供财务资助19,570万元，占公司最近一期（2013年末）经审计净资产的15.65 %。

注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董 事 会

二○一四年十二月六日

证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-068

关于召开深圳赛格股份有限公司

2014年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2014年12月23日（星期二）下午14：30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开“深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会”。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（二） 本公司董事会认为：公司2014年第四次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）召开时间：现场会议时间 2014年12月23日（星期二）下午14：30分

网络投票时间：2014年12月22日（星期一）－2014年12月23日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日15:00 至 2014年12月23日15:00 期间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于2014年12月17日（星期三），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）出席对象：

1.截止2014年12月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为12月16日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

1. 关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助的议案

（三）审议事项的披露情况：

上述议案详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》、

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间： 2014年12月19日、22日（星期五、星期一）9：00-17：00； 2014年12月23日（星期二）9：00-14:30

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年12月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票

3．股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
1	关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助的议案	1.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年12月22日 15:00至2014年12月23日 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

（一）会议联系方式：董事会秘书办公室 张馨

电话：0755-83747939

传真：0755-83975237

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码：518028

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一四年十二月六日

附：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会。

1. 委托人姓名：

2. 委托人股东账号：

3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

4. 委托人持股数：

5. 股东代理人姓名：

6. 股东代理人身份证号码：

7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2014年 月 日