证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—076

　广西北生药业股份有限公司

　第七届董事会第四十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月02日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十次会议的通知，本次会议于2014年12月05日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　经董事审议作出以下决议：

　一、审议通过《关于公司全资子公司签署韶山智慧城市项目战略合作协议的议案》

　董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）与韶山市人民政府、上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯通信”)签署《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。根据《战略合作协议》，韶山市人民政府将未来5年由市财政及投资公司投资建设的韶山市智慧城市基础设施项目，通过合法有效的方式承包给智诚合讯承建，项目总投资额度不低于10亿元。第一期（2014年至2016年底）投资建设项目不低于5亿元人民币，第二期（2017年至2019年底）投资建设项目不低于5亿元人民币。具体投融资项目、额度及收益以双方签订的具体协议为准。在韶山智慧城市项目的实施过程中，智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

　根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、张凌兴回避表决。

　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　二、审议通过《关于公司全资子公司与绿地香港签署战略合作框架协议的议案》

　董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）与绿地（香港）控股有限公司（以下简称“绿地香港”）签署《战略合作框架协议》。根据《战略合作框架协议》，双方合作范围主要是智慧城市，包含智慧综合体，智慧产业园和智慧社区的弱电系统、智慧系统、数据中心等系统的建设，智诚合讯发挥自身在数据通信技术领域和智慧城市整体方案设计方面的优势，对绿地香港开发的楼宇、园区、居住社区提供ICT支持；绿地香港发挥自身突出的房地产规划和开发优势，帮助智诚合讯拓展业务范围和业务形式，通过整体对接的方式，扩大合作范围，提升合作层次。绿地香港将智诚合讯作为战略合作控购单位，纳入合格供应商范围，并在同等条件下优先选择合作，

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　特此公告。

　广西北生药业股份有限公司

　2014年12月06日

　证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—077

　广西北生药业股份有限公司

　关于签订重大合同的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●合同名称及金额：《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》(以下简称"《战略合作协议》")。未来5年由韶山市财政及投资公司投资建设的韶山市智慧城市基础设施项目总投资额度不低于10亿元。

　●合同生效条件：《战略合作协议》经公司必要的内部授权后生效。

　●对上市公司当期业绩的影响：由于《战略合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购，项目后续能否由公司全资子公司予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

　如《战略合作协议》项下具体项目顺利由公司全资子公司实施，有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。不过智慧城市项目周期较长，在短期内对公司业绩的影响幅度存在一定的不确定性。

　●特别风险提示：

　《战略合作协议》系协议各方对合作事项的意向性约定。由于《战略合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购，项目后续能否由公司全资子公司予以实施，尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

　一、审议程序情况

　1、2014年12月01日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案》，同意公司下属全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司2014年度与不超过15个城市的相关政府主体签署关于智慧城市业务的相关框架协议、战略合作协议或具体项目协议，协议总金额不超过人民币150亿元，其中每个城市涉及的智慧城市业务协议金额不超过人民币40亿元，并授权公司董事会在前述范围内签署与智慧城市业务相关协议并办理相关事宜。

　2、2014年12月05日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司全资子公司签署韶山智慧城市项目战略合作协议的议案》，同意南宁市智诚合讯信息技术有限公司签署韶山智慧城市项目战略合作协议。

　二、合同标的和对方当事人情况

　（一）《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》相关情况

　本协议由韶山市人民政府、公司下属全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）、上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯通信”)三方签署。

　韶山市人民政府将未来5年由市财政及投资公司投资建设的韶山市智慧城市基础设施项目，通过合法有效的方式承包给智诚合讯承建，项目范围涵盖韶山市智慧城市项目的总体规划设计、智慧旅游、市民一卡通、平安城市、智慧园区、智慧管网等，项目总投资额度不低于10亿元。第一期（2014年至2016年底）投资建设项目不低于5亿元人民币，第二期（2017年至2019年底）投资建设项目不低于5亿元人民币。具体投融资项目、额度及收益以双方签订的具体协议为准。在韶山智慧城市项目的实施过程中，智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

　（二）合同对方当事人情况

　1、 韶山市人民政府

　韶山市，隶属于湖南省，位于湖南省中部偏东湘中丘陵区。韶山是一代伟人毛泽东同志的故乡，是全国著名纪念地、全国爱国主义教育基地、国家重点风景名胜区、中国优秀旅游城市，也是住建部审批的智慧城市试点城市。

　2、 上海斐讯数据通信技术有限公司

　公司住所：上海市松江区思贤路3666号

　法定代表人：顾国平

　注册资本：人民币36764.7059万元整

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：数据网络通信技术领域内的技术开发，技术咨询；计

　算机网络设备、手机、平板电脑、无线数据模块、导航设备的研发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　成立日期：2008年11月19日

　控股股东及实际控制人：顾国平

　顾国平现为公司第七届董事会董事长，斐讯通信为公司关联方。同时，公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》，拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票的数量不超过643,835,616股（含643,835,616股），若本次非公开发行成功，公司控股股东及实际控制人将变更为顾国平，公司与斐讯通信将成为同受顾国平控制的关联方。

　除前述事项外，斐讯通信与公司及其全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　三、合同主要条款

　韶山市人民政府将未来5年由市财政及投资公司投资建设的韶山市智慧城市基础设施项目，通过合法有效的方式承包给智诚合讯承建，项目范围涵盖韶山市智慧城市项目的总体规划设计、智慧旅游、市民一卡通、平安城市、智慧园区、智慧管网等。

　项目总投资额度不低于10亿元。第一期（2014年至2016年底）投资建设项目不低于5亿元人民币，第二期（2017年至2019年底）投资建设项目不低于5亿元人民币。具体投融资项目、额度及收益以双方签订的具体协议为准。

　韶山市人民政府负责牵头协调各相关部门推进“韶山智慧城市”的建设，并对项目方案监督实施，协调推进相关基础设施建设，推广信息技术手段在开发区城市规划建设与管理、公共管理与服务、产业升级与经济发展等方面的应用。韶山智慧城市项目由韶山市人民政府研究决定，形成相关决议文件。由韶山市相应建设投资有限责任公司向韶山市人民政府提出项目立项申请，韶山市人民政府将本项目还款支付列入市年度财政性资金计划。韶山市人民政府支持智诚合讯成为相关项目的顾问。

　智诚合讯作为总包方参与韶山智慧城市的建设和融资信息化建设，为整个智慧韶山项目提供顶层设计，为韶山智慧城市未来各子项目提供咨询和设计方案，并确保相应服务优质到位。智诚合讯整合公司资源和项目运作经验，采用个性化的方式为智慧韶山项目提供融资，确保项目逐步推进实施。智诚合讯在韶山成立全资项目公司作为韶山智慧城市信息化项目的运作主体，专门负责信息化项目的实施。

　在韶山智慧城市项目的实施过程中，智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

　四、合同履行对上市公司的影响

　由于《战略合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购, 项目后续能否由公司全资子公司予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。如后续智诚合讯得以实施相关项目，有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

　五、合同履行的风险分析

　由于《战略合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购, 项目后续能否由公司全资子公司予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

　特此公告。

　广西北生药业股份有限公司

　2014年12月06日