股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2014-049

公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年12月5日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事童来明先生、洪军先生提交的书面辞职报告。因工作原因，童来明先生提请辞去所担任的公司第五届董事会董事、战略发展委员会委员职务；因工作原因，洪军先生提请辞去所担任的公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，童来明先生、洪军先生的请辞自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对童来明先生、洪军先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-050

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的再次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年12月12日

●股权登记日：2014年12月5日

●是否提供网络投票：是

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月25日发布了《岳阳林纸股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，于2014年11月27日发布了《岳阳林纸股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的更正公告》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将股东大会通知再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2014年第三次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年12月12日下午14：30

网络投票时间：2014年12月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

（五）现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

（六）公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议议案

（一）关于调整董事会人数并修订公司章程的议案

（二）关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案

（三）关于选举公司第五届董事会部分董事的议案

（四）关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案

（五）关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案

以上议案（一）、（二）经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案（三）、（四）、（五）经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关董事会会议决议公告详见上海证券交易所网站及2014年10月28日、11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本次选举董事采取累积投票制度，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×2。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日2014年12月5日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

（一）联系方式

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002

联 系 人：顾吉顺

联系电话：0730－8590683

联系传真：0730－8562203

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件一：董事候选人资料；

附件二：授权委托书格式；

附件三：股东参加网络投票的操作流程。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日

附件一：

董事候选人资料

青雷，男，1971年6月出生，汉族，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任国内贸易部商业会计杂志社记者、编辑，中商企业集团公司审计部职员、审计部副经理、经理、副总会计师兼财务一部总经理，副总会计师、总裁助理兼财务一部总经理，党委委员、总会计师，党委委员、副总经理、总会计师。2014年7月至今任中国纸业投资有限公司总会计师。

梁明武，男，1972年8月出生，汉族，中共党员，博士，北京林业大学管理学博士后，林业教授级高级工程师，中国林业经济学会技术经济专业委员会副主任委员，中国林业产业联合会林浆纸分会秘书长。曾任北京东方园林股份有限公司董事、副总裁，中国纸业投资有限公司总经理助理。现任中国纸业投资有限公司副总经理、中冶美利林业开发有限公司董事长、中冶美利安装工程有限公司董事长、嘉成林业控股有限公司总经理。

青雷、梁明武目前所任职的单位——中国纸业投资有限公司为公司的直接控制人，其本人均未持有岳阳林纸股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，同意接受提名为本公司董事候选人。

附件二：

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于调整董事会人数并修订公司章程的议案
2	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案
序号	议案内容	表决票数
3	关于选举公司第五届董事会部分董事的议案	-
3.01	青雷
3.02	梁明武
序号	议案内容	同意	反对	弃权
4	关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案
5	关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案

备注：1、议案3选举董事采用累积投票制度，委托人应在“表决票数”栏填上相应的股份数；

2、对于其他议案，委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”；

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件三：

股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，具体事项如下：

一、投票时间

2014年12月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

二、总议案数：6个。

三、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738963	岳纸投票	6（总议案数）	A股股东

（二）表决方法、表决意见

议案序号	议案内容	委托 价格	同意	反对	弃权
1	关于调整董事会人数并修订公司章程的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案	2.00元	1股	2股	3股
议案序号	议案内容	委托 价格	表决票数
3	关于选举公司第五届董事会部分董事的议案	-	-
3.01	青雷	3.01元	见说明2
3.02	梁明武	3.02元	见说明2
议案序号	议案内容	委托 价格	同意	反对	弃权
4	关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案	5.00元	1股	2股	3股

说明：

1、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。

2、对于采用累积投票制的议案3，在“表决票数”栏填报选举票数。每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。

3、对于不采用累积投票制的其他议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（三）买卖方向：均为买入

四、投票举例

（一）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于选举公司第五届董事会部分董事的议案
青雷	3.01	200	100
梁明武	3.02		100	200

（二）如某A股投资者拟对本次网络投票的除议案3以外的议案，如第1号议案《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738963	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者拟对本次网络投票的除议案3以外的议案，如第1号议案《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738963	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者拟对本次网络投票的除议案3以外的议案，如第1号议案《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738963	买入	1.00元	3股

五、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。