本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年12月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中:现场会议于2014 年12月3日14:30在江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心1号接待室召开;网络投票于2014年12月3日9∶30-11∶30 和13∶00-15∶00通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台进行。
(二)出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
所持有表决权的股份总数(股) | 154,476,652 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 37.55 |
1、出席现场会议的股东人数 | 2 |
所持有表决权的股份数(股) | 146,726,519 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 35.67 |
2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 25 |
所持有表决权的股份数(股) | 7,750,133 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 1.88 |
3、参加投票的中小股东和代理人人数 | 26 |
所持有表决权的股份总数(股) | 7,759,833 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 1.89 |
(三)会议由公司董事会召集,董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
本次会议应出席董事8人,实际出席5人(其中,董事马国山先生因出国、独立董事王跃堂先生因工作原因、独立董事刘丹萍女士因工作原因未能出席本次会议),公司董事会秘书、全体监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》,同意选举李明辉为公司第五届董事会的独立董事。
同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
154,269,899 | 99.87% | 45,553 | 0.03% | 161,200 | 0.10 % | 是 |
其中,中小投资者(单独或合计持有公司股份低于 5%的股东)表决情况:
同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
7,553,080 | 97.34% | 45,553 | 0.59% | 161,200 | 2.07% | 是 |
三、 律师见证情况
本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证,并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2014年12月4日