证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2014-029

　河北承德露露股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 12 月3日收到董事赵斌先生递交的书面辞职报告，赵斌先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。赵斌先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　由于赵斌先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。 截至目前，赵斌先生未持有公司股份。

　公司董事会对赵斌先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢！

　特此公告。

　河北承德露露股份有限公司

　董事会

　2014年12月3日