证券简称：佛塑科技 证券代码：000973   公告编号：2014－85

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月27日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2014年12月2日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟投资建设合捷南沙综合物流中心项目的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请借款提供不超过人民币3900万元过渡性担保的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一四年十二月四日

证券代码：000973   证券简称：佛塑科技   公告编号：2014－86

佛山佛塑科技集团股份有限公司

的控股子公司投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）拟投资20006万元在广州市南沙区龙穴岛广州南沙保税物流园区建设合捷南沙综合物流中心项目。

2014年12月2日，公司第八届董事会第十九次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟投资建设合捷南沙综合物流中心项目的议案》。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，无须提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 公司名称：广东合捷国际供应链有限公司

2. 注册资本：7000万元

3. 成立时间：2007年7月

4．注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号

5．法定代表人：柯明

6．经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

7．股东构成：

序号	股东名称	持股比例
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	55%
2	永捷（香港）有限公司	45%
	合计	100%

合捷公司为公司的控股子公司。公司与永捷（香港）有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

该项目投资总额20006万元，项目拟选址广州南沙保税物流园区6号地块（合捷公司已于2011年10月取得该地块的土地使用权），涉及的仓库、车间、办公场地等总建筑面积约55615平方米，项目建设期预计约18个月。在项目总投资20006万元中，包括合捷公司已购置位于广州南沙保税物流园区6号地块约3.64万平方米的土地使用权的土地款项3000万元，项目尚需资金17006万元通过以下方式解决：合捷公司以自有资金投入3356万元，其余13650万元以合捷公司向银行借款解决。

2014年10月14日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子公司广东合捷国际供应链有限公司增资的议案》，合捷公司拟新增投资总额1.95亿元，全部用于补充流动资金，其中合捷公司新增注册资本6,500万元，新增投资总额与新增注册资本之间的差额将由合捷公司向国内外金融机构借款解决。（详见2014年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向控股子公司广东合捷国际供应链有限公司增资的公告》。目前，有关合捷公司增资手续正在办理中。

经公司第八届董事会第十九次会议审议决定，上述合捷公司增资事项中的新增投资总额与新增注册资本之间的差额13000万元将用于本次建设合捷南沙综合物流中心项目。

四、对外投资合同的主要内容

本项目的报建实施需报政府有关部门批准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

合捷公司拟投资建设合捷南沙综合物流中心，该项目属于国家鼓励发展的现代物流业，项目核心业务具有广阔的市场前景。为了进一步拓展合捷公司的物流业务规模，建立具有供应链系统管理能力的综合性服务平台，适应国内物流业的飞速发展，合捷公司拟投资建设合捷南沙综合物流中心项目。项目建设完成后，预计合捷公司新增销售收入约4747万元/年。本项目的实施，符合公司“十二五”发展目标，有利于扩大合捷公司的业务规模，增强综合竞争力，提升合捷公司及公司的经济效益。预计不会对公司2014年财务状况和经营业绩产生重大影响。

六 、备查文件

佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一四年十二月四日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014-87

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年12月2日，公司第八届董事会第十九次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请借款提供不超过人民币3900万元过渡性担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)在中国工商银行广州南沙支行（以下简称“工行南沙支行”）的借款提供不超过人民币3900万元过渡性担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，合捷公司的资产负债率未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联交易。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

截至2014年12月2日，公司实际累计对外担保金额人民币9005.8万元。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：广东合捷国际供应链有限公司

2. 注册资本：7000万元

3. 成立时间：2007年7月

4．注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号

5． 法定代表人：柯明

6． 经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

7．股东构成：

序号	股东名称	持股比例
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	55%
2	永捷（香港）有限公司	45%
	合计	100%

8．合捷公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2014年9月30日 （未经审计）	2013年12月31日 （经审计）
资产总额	40906	39713
负债总额	25850	26147
净资产	15057	13565
	2014年1-9月 （未经审计）	2013年1-12月 （经审计）
营业收入	9809	10983
净利润	1491	2396

该公司资产负债率不超过70%。

公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

2009年3月27日，合捷公司向中国建设银行广州海珠支行（以下简称“建行海珠支行”）申请人民币24900万元不可循环授信额度，期限8年，由合捷公司提供自有房产抵押；截止2014年10月31日的余额为11060万元。按照还款计划，2014年12月31日前合捷公司需归还建行海珠支行4988万元。

因此，合捷公司拟向工行南沙支行申请不超过人民币3900万元借款，用于归还上述拟于2014年12月31日到期的建行海珠支行借款，同时办理有关房产证抵押注销手续。公司拟为合捷公司本次向工行南沙支行借款提供不超过人民币3900万元的过渡性担保，期限不超过3个月（自上述借款发放后至房产证抵押注销并重新登记完成期间），合捷公司相关房产证在工行南沙支行抵押登记完成后，公司为合捷公司本次借款提供的担保将相应解除，担保方式为连带责任担保。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

四、董事会意见

公司本次为合捷公司的银行借款提供担保，担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例，合捷公司的股东永捷公司没有按持有的合捷公司45%股权提供相应担保，本次担保义务不对等，也没有相应的反担保措施，但鉴于合捷公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于归还银行借款，且本次担保为过渡性担保，期限不超过3个月，合捷公司相关房产证在工行南沙支行抵押登记完成后，公司为合捷公司本次借款提供的担保将相应解除，因此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，董事会同意为合捷公司本次借款提供过渡性担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为合捷公司提供上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币12905.8万元，占公司最近一期经审计净资产值的6.34%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

六、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一四年十二月四日