本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　● 本次会议是否有否决提案的情况：否

　● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

　一、会议召开和出席情况

　（一）上海申华控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月1日（星期一）召开：现场会议于当日下午14:30在上海东安路8号上海青松城4楼劲松厅举行；网络投票于当日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00进行。

　（二）会议出席情况

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　（三）本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、总裁汤琪先生主持了本次会议。

　（四）出席会议的有公司董事、总裁汤琪先生，董事、常务副总裁沈毅先生，董事、董事会秘书、副总裁翟锋先生，独立董事沈品发先生、候选独立董事张伏波先生、沈佳云先生，监事会主席于淑君女士，监事刘松琪先生、陈瑜先生，副总裁兼财务总监胡列类女士。

　二、议案审议情况

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　注：第 3、4项议案为关联交易事宜，关联股东需回避表决。根据表决结果，上述几项议案均获得通过。

　三、律师见证情况

　北京市天元律师事务所赵静怡律师、蒋龙律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。律师认为，公司2014年第一次临时年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　2、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果；

　3、律师法律意见书。

　上海申华控股股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年十二月二日