股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2014-029

　银座集团股份有限公司

　第十届董事会2014年第五次临时会议决议公 告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　银座集团股份有限公司第十届董事会2014年第五次临时会议通知于2014年11月26日以书面形式发出，会议于2014年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果审议通过《关于公司控股子公司青岛乾豪房地产开发有限公司办理银行贷款的议案》。同意青岛乾豪房地产开发有限公司以位于青岛市香港中路31号的项目土地使用权及在建工程抵押向中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行申请3.5亿元的贷款，贷款期限为贰年，贷款利率为人民银行同期基准利率上浮15%，用于青岛银座中心项目建设。

　特此公告。

　银座集团股份有限公司董事会

　2014年12月2日