本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年11月27日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份288,822,554股，占公司总股本的67.82%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份219,101,876股，占公司总股本的51.45%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表有表决权的股份69,720,678股，占公司总股本的16.37%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　决结果如下：

　1、审议通过了关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案。

　表决结果为：同意288,822,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,288,675股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　三、律师出具的法律意见

　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、吴春辉律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、海南海峡航运股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

　2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》 。

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十一月二十八日