证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临 2014-148号

　洲际油气股份有限公司

　第十届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洲际油气股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第三十八次会议于2014年11月21日通知公司全体董事，会议于2014年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

　一、审议《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜亮先生、宁柱先生、王学春先生、胡辉平先生对此项议案回避表决。

　为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司凝聚力、充分发挥员工的主人翁责任感，充分调动公司全体员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使所有员工能享受到公司发展的成果，长期激励，长期参与，有利于企业长期发展，同时使所有员工都能享受到公司长期发展的收益，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

　公司独立董事认为，公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的持续发展；一致同意公司实施员工持股计划。

　该项议案需经公司股东大会审议通过。

　二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜亮先生、宁柱先生、王学春先生、胡辉平先生对此项议案回避表决。

　为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　（1）授权董事会办持股计划的设立、变更和终止事宜，以及持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜。

　（2）授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定。

　（3）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

　（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、

　法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

　（5）授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定

　（6）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　该项议案需经公司股东大会审议通过。

　三、审议《关于提请召开2014年第八次临时股东大会的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　公司董事会同意召开2014年第八次临时股东大会，审议关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

　关于召开股东大会的时间、方式等其他内容，公司将另行对外披露召开股东大会的通知，敬请广大投资者关注。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司董事会

　2014年11月25日

　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2014-149号

　洲际油气股份有限公司

　第十届监事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洲际油气股份有限公司第十届监事会第九次会议于2014年11月21日以书面传真和电子邮件方式通知全体监事，本次会议于2014年11月25日室现场召开，会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席吴光大先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　一、审议《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

　监事会认为：《公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

　该项议案需经公司股东大会审议通过。

　二、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　经过核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　监 事 会

　2014年11月25日

　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2014-150号

　洲际油气股份有限公司

　关于股票复牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划员工持股计划相关事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年11月17日至2014年11月25日停牌。

　鉴于公司于2014年11月25日召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了员工持股计划相关事项。具体内容请见公司于2014年11月26日对外披露的公告。经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年11月26日起复牌。敬请广大投资者关注。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　2014年11月25日

　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临 2014-151号

　洲际油气股份有限公司

　关于非公开发行股票获得中国证监会

　核准批文的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1233号），具体内容如下：

　一、核准公司非公开发行521,042,084股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开股票相关事宜。

　有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：

　1、 发行人：洲际油气股份有限公司

　联系人：樊辉

　电话：010-51081800

　传真：010-51081899

　2、 保荐机构（主承销商）：新时代证券有限责任公司

　联系人：何瞻军

　联系电话：010-83561000

　联系传真：010-83561001

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　董事会

　2014年11月25日