本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）于2014年6月3日以通讯方式召开的六届六次董事会审议通过了《关于拟出售浙江中正智能科技有限公司全部股权的议案》，同意公司出售持有的全部浙江中正智能科技有限公司（以下简称：浙江中正）5%股权，交易价格以评估价值为准（2014年3月31日作为评估基准日），并授权公司经营层具体经办相关股权出售事宜。

　日前，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌程序，与浙江中正原股东之一自然人刘中秋先生签订了《产权交易合同》，以总价人民币625万元出售公司持有的浙江中正5%股权。本次交易不构成关联交易。

　浙江中正成立于2000年3月9日，注册资本：人民币3,133.26万元；法人代表：李健。经营范围为：生产：电信设备、电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，信息设备安全认证系统，集成电路（IC）卡及读写机，防伪技术产品，安全技术防范产品，商用密码产品（涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营）；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、应用：电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，计算机加密技术，信息设备安全认证系统；销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　经上海东洲资产评估有限公司评估，并出具资产评估报告（沪东洲资评报字【2014】第0001008号），以2014年3月31日为基准日，浙江中正股东权益价值为人民币6,167.01万元，公司拥有的5%股权对应价值为人民币308.35万元。

　截止2014年3月31日，公司对浙江中正的长期股权投资余额为279.90万元（未经审计），此次转让该股权后投资收益为345.10万元。

　特此公告。

　上海贝岭股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月二十六日