证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2014-016 |
中节能风力发电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况 ●本次会议没有新增提案的情况 ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开及出席情况 中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)2014年第二次临时股东大会于2014年11月25日以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于当日下午2时在北京市海淀区西直门北大街28号北京天方饭店5号会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 参加本次会议的股东及股东代理人共28人,所持有表决权的股份为1,600,176,100股,占公司有表决权股份总数的90.01%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共7人,所持有表决权的股份为1,600,000,100股,占公司有表决权股份总数的90.00%;参加网络投票的股东共21人,所持有表决权的股份为176,000股,占公司有表决权股份总数的0.01%。 会议由公司董事会召集,由李书升董事长主持,公司部分董事和监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案表决情况 1、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》 同意聘任裴红卫先生为公司董事,任期到本届董事会任期届满为止。 表决情况: 议案名称 | 投票方式 | 同意票数 | 同意票所占比例 | 反对票数 | 反对票所占比例 | 弃权
票数 | 弃权票所占比例 | 是否通过 | 关于聘任公司董事的议案 | 现场投票 | 1,600,000,100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 | 网络投票 | 160,700 | 91.31% | 0 | 0% | 15,300 | 8.69% | 其中:中小股东 | 84,608,800 | 99.98% | 0 | 0% | 15,300 | 0.02% | 有效表决权总数 | 1,600,160,800 | 100% | 0 | 0% | 15,300 | 0.00% |
2、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,年度审计费用为65万元。 表决情况: 议案名称 | 投票方式 | 同意票数 | 同意票所占比例 | 反对票数 | 反对票所占比例 | 弃权
票数 | 弃权票所占比例 | 是否通过 | 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 | 现场投票 | 1,600,000,100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 | 网络投票 | 167,200 | 95.00% | 0 | 0% | 8,800 | 5.00% | 有效表决权总数 | 1,600,167,300 | 100% | 0 | 0% | 8,800 | 0.00% |
3、审议通过了《关于投资建设中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电场项目的议案》 批准公司投资建设中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收费权质押。 表决情况: 议案名称 | 投票方式 | 同意票数 | 同意票所占比例 | 反对
票数 | 反对票所占比例 | 弃权
票数 | 弃权票所占比例 | 是否通过 | 关于投资建设中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电场项目的议案 | 现场投票 | 1,600,000,100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 | 网络投票 | 169,400 | 96.25% | 0 | 0% | 6,600 | 3.75% | 有效表决权总数 | 1,600,169,500 | 100% | 0 | 0% | 6,600 | 0.00% |
三、律师见证情况 天元律师事务所刘冬、李小威两位律师列席了本次股东大会并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、出席会议的董事、董事会秘书签字确认的股东大会决议; 2、律师出具的法律意见书。 投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司董事会 2014年11月26日
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